証(zhèng)券代码：688336 証(zhèng)券简稱(chēng)：三(sān)生國(guó)健(jiàn) 公告编號(hào)：2025-001
三(sān)生國(guó)健(jiàn)药业（上海(hǎi)）股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)
关于变更公司(sī)董事(shì)會(huì)秘书的(de)公告
本公司(sī)董事(shì)會(huì)及全体董事(shì)保証(zhèng)本公告内容不(bù)存在任(rèn)何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的(de)真实性、准确性和(hé)完整性依法承担法律责任(rèn)。
一、董事(shì)會(huì)秘书辞职情况
三(sān)生國(guó)健(jiàn)药业（上海(hǎi)）股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)（以下简稱(chēng)“公司(sī)”）董事(shì)會(huì)于近日收到董事(shì)會(huì)秘书刘彥(yàn)麗(lì)女士递交的(de)辞任(rèn)报告。刘彥(yàn)麗(lì)女士因工作重心调整申请辞任(rèn)公司(sī)董事(shì)會(huì)秘书职务。根据《中华人民共和(hé)國(guó)公司(sī)法》（以下简稱(chēng)“《公司(sī)法》”）、《三(sān)生國(guó)健(jiàn)药业（上海(hǎi)）股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)章程》（以下简稱(chēng)“《公司(sī)章程》”）的(de)相关规定(dìng)，刘彥(yàn)麗(lì)女士的(de)辞任(rèn)报告自送达董事(shì)會(huì)之日起生效。辞任(rèn)公司(sī)董事(shì)會(huì)秘书职务后，刘彥(yàn)麗(lì)女士将继续担任(rèn)公司(sī)总经理(lǐ)、董事(shì)职务，专注于公司(sī)业务的(de)发展(zhǎn)。
刘彥(yàn)麗(lì)女士在担任(rèn)公司(sī)董事(shì)會(huì)秘书期间勤勉尽责，为公司(sī)规范運(yùn)作和(hé)高质量发展(zhǎn)发挥了积极作用，公司(sī)董事(shì)會(huì)对其在任(rèn)职期间为公司(sī)做出的(de)贡献表示衷心的(de)感谢！
二、聘任(rèn)董事(shì)會(huì)秘书的(de)情况
为保証(zhèng)董事(shì)會(huì)工作顺利开展(zhǎn)，经公司(sī)董事(shì)长LOU JING（娄竞）先(xiān)生提名，董事(shì)會(huì)提名委員(yuán)會(huì)讅(shěn)查通(tōng)过后，公司(sī)于2025年1月3日召开第五届董事(shì)會(huì)第三(sān)次會(huì)議(yì)讅(shěn)議(yì)通(tōng)过了《关于聘任(rèn)公司(sī)董事(shì)會(huì)秘书的(de)議(yì)案》，同意聘任(rèn)张琦先(xiān)生（简历见附件）为公司(sī)董事(shì)會(huì)秘书，任(rèn)期自本次董事(shì)會(huì)讅(shěn)議(yì)通(tōng)过之日起至(zhì)第五届董事(shì)會(huì)任(rèn)期届满之日止。
张琦先(xiān)生拥有丰富的(de)资本運(yùn)作、公司(sī)治理(lǐ)、战略投资等管理(lǐ)经验，具备履行董事(shì)會(huì)秘书职责所需要的(de)工作经验和(hé)专业知识，具有良好的(de)职业道(dào)德和(hé)个人品质，符合《公司(sī)法》《上海(hǎi)証(zhèng)券交易所科创板股(gǔ)票上市(shì)规则》《上海(hǎi)証(zhèng)券交易所科创板上市(shì)公司(sī)自律监管指引第1號(hào)一一规范運(yùn)作》等法律、法规以及《公司(sī)章程》中有关任(rèn)职资格的(de)规定(dìng)，不(bù)存在相关法律法规规定(dìng)的(de)禁止任(rèn)职的(de)情况。张琦先(xiān)生已取得上海(hǎi)証(zhèng)券交易所颁发的(de)科创板上市(shì)公司(sī)《董事(shì)會(huì)秘书任(rèn)职培训証(zhèng)明》。
董事(shì)會(huì)秘书联系方式：
电话：021-83297676
电子邮箱：ir@3s-guojian.com
联系地址：中國(guó)（上海(hǎi)）自由贸易试验区李冰路399號(hào)
特此公告。
三(sān)生國(guó)健(jiàn)药业（上海(hǎi)）股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)董事(shì)會(huì)
2025年1月4日
附件
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简历
张琦先(xiān)生：男，中國(guó)國(guó)籍，无境外永久居留权，硕士。曾任(rèn)职于和(hé)君咨询、九鼎投资、松禾资本、晋商控股(gǔ)联盟、三(sān)生制药。2020年7月至(zhì)2021年7月作为中國(guó)科学院深圳先(xiān)进技术研究院访问学者；2021年7月至(zhì)2024年12月任(rèn)三(sān)生制药投资总监；2022年3月至(zhì)今(jīn)兼任(rèn)辽宁三(sān)生私募基金管理(lǐ)有限(xiàn)公司(sī)执行董事(shì)；2025年1月至(zhì)今(jīn)任(rèn)三(sān)生國(guó)健(jiàn)药业（上海(hǎi)）股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)高级投资总监。具有丰富的(de)资本運(yùn)作、公司(sī)治理(lǐ)、战略投资等管理(lǐ)方面经验。
截至(zhì)本公告披露日，张琦先(xiān)生未直接持有公司(sī)股(gǔ)份(fèn)，不(bù)属于失信被执行人，与持有公司(sī)5%以上股(gǔ)份(fèn)的(de)股(gǔ)东、实际控制人不(bù)存在关联关系，与公司(sī)其他董事(shì)、监事(shì)和(hé)高级管理(lǐ)人員(yuán)不(bù)存在关联关系；张琦先(xiān)生不(bù)存在《公司(sī)法》和(hé)《公司(sī)章程》规定(dìng)的(de)不(bù)得担任(rèn)公司(sī)董事(shì)會(huì)秘书的(de)情形，亦不(bù)存在受过中國(guó)証(zhèng)监會(huì)及其他有关部门处罚和(hé)証(zhèng)券交易所惩戒的(de)情况。
証(zhèng)券代码：688336 証(zhèng)券简稱(chēng)：三(sān)生國(guó)健(jiàn) 公告编號(hào)：2025-002
三(sān)生國(guó)健(jiàn)药业（上海(hǎi)）股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)
第五届董事(shì)會(huì)第三(sān)次會(huì)議(yì)决議(yì)公告
本公司(sī)董事(shì)會(huì)及全体董事(shì)保証(zhèng)本公告内容不(bù)存在任(rèn)何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的(de)真实性、准确性和(hé)完整性依法承担法律责任(rèn)。
一、董事(shì)會(huì)會(huì)議(yì)召开情况
三(sān)生國(guó)健(jiàn)药业（上海(hǎi)）股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)（以下简稱(chēng)“公司(sī)”）第五届董事(shì)會(huì)第三(sān)次會(huì)議(yì)于2024年12月26日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出,會(huì)議(yì)于2025年1月3日以通(tōng)讯和(hé)现场结合方式召开。本次會(huì)議(yì)应出席董事(shì)7人，实际出席會(huì)議(yì)董事(shì)7人。會(huì)議(yì)由董事(shì)长LOU JING先(xiān)生召集和(hé)主持。會(huì)議(yì)的(de)召集和(hé)召开程序，符合《中华人民共和(hé)國(guó)公司(sī)法》和(hé)《公司(sī)章程》的(de)有关规定(dìng)。
二、董事(shì)會(huì)會(huì)議(yì)讅(shěn)議(yì)情况
经与會(huì)董事(shì)认真讅(shěn)議(yì)，并以投票表决的(de)方式讅(shěn)議(yì)通(tōng)过了如下决議(yì)：
（一）讅(shěn)議(yì)通(tōng)过《关于聘任(rèn)公司(sī)董事(shì)會(huì)秘书的(de)議(yì)案》
鉴于刘彥(yàn)麗(lì)女士因工作重心调整辞去董事(shì)會(huì)秘书一职，辞职后刘彥(yàn)麗(lì)女士继续担任(rèn)公司(sī)总经理(lǐ)、董事(shì)职务。根据《中华人民共和(hé)國(guó)公司(sī)法》等法律法规和(hé)《公司(sī)章程》规定(dìng)，董事(shì)會(huì)同意聘任(rèn)张琦先(xiān)生为公司(sī)董事(shì)會(huì)秘书，其任(rèn)职资格已经公司(sī)董事(shì)會(huì)提名委員(yuán)會(huì)讅(shěn)查通(tōng)过，任(rèn)期自公司(sī)董事(shì)會(huì)讅(shěn)議(yì)通(tōng)过之日起至(zhì)本届董事(shì)會(huì)届满之日止。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，本議(yì)案通(tōng)过。
具体内容详见公司(sī)同日披露于上海(hǎi)証(zhèng)券交易所网站（）的(de)《关于变更公司(sī)董事(shì)會(huì)秘书的(de)公告》。
（二）讅(shěn)議(yì)通(tōng)过《三(sān)生國(guó)健(jiàn)药业（上海(hǎi)）股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)市(shì)值管理(lǐ)制度》
为切实推动公司(sī)投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和(hé)國(guó)公司(sī)法》《中华人民共和(hé)國(guó)証(zhèng)券法》《上市(shì)公司(sī)信息披露管理(lǐ)办法》《國(guó)务院关于加强监管防范风险推动资本市(shì)场高质量发展(zhǎn)的(de)若干意见》《上市(shì)公司(sī)监管指引第10號(hào)一一市(shì)值管理(lǐ)》《上海(hǎi)証(zhèng)券交易所科创板上市(shì)公司(sī)自律监管指引第1號(hào)一一规范運(yùn)作》等法律法规、规范性文件和(hé)《公司(sī)章程》等规定(dìng)，同意制定(dìng)《三(sān)生國(guó)健(jiàn)药业（上海(hǎi)）股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)市(shì)值管理(lǐ)制度》。
表决结果： 7票赞成、0票反对、0票弃权，本議(yì)案通(tōng)过。
特此公告。
三(sān)生國(guó)健(jiàn)药业（上海(hǎi)）股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)董事(shì)會(huì)
2025年1月4日
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