证券代码：603636 证券简稱(chēng)：南威软件 公(gōng)告编号：2024-090
南威软件股份有限公(gōng)司(sī)
關(guān)於(yú)董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书正(zhèng)式履职的公(gōng)告
本(běn)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)及全体董(dǒng)事(shì)保证本(běn)公(gōng)告内容不存在任何虚假记載(zài)、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公(gōng)司(sī)（以下简稱(chēng)“公(gōng)司(sī)”）於(yú)2024年12月10日召开第五屆(jiè)董(dǒng)事(shì)會(huì)第六次(cì)會(huì)议，审议通过了《關(guān)於(yú)聘任公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书的议案》，同意聘任徐春梅女士为公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书，任期自本(běn)次(cì)董(dǒng)事(shì)會(huì)审议通过之日起至第五屆(jiè)董(dǒng)事(shì)會(huì)任期屆(jiè)满之日止。鉴於(yú)徐春梅女士当时暂未取得上(shàng)海证券交(jiāo)易所董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书任职培训证明(míng)，在此(cǐ)期间，董(dǒng)事(shì)會(huì)指定徐春梅女士代行公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书职责，并将在其取得董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书任职培训证明(míng)且经上(shàng)海证券交(jiāo)易所资格备案无异议后，正(zhèng)式履行董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书职责（公(gōng)告编号：2024-079、2024-084）。
近日，徐春梅女士取得了董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书任职培训证明(míng)，其任职资格备案已(yǐ)经上(shàng)海证券交(jiāo)易所审核无异议通过，符合《上(shàng)海证券交(jiāo)易所股票上(shàng)市规则》规定的董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书任职资格要求。徐春梅女士自取得上(shàng)海证券交(jiāo)易所董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书任职培训证明(míng)并经上(shàng)海证券交(jiāo)易所审核无异议通过之日起正(zhèng)式履行董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书职责。
特此(cǐ)公(gōng)告。
南威软件股份有限公(gōng)司(sī)
董(dǒng)事(shì)會(huì)
2024年12月26日
证券代码：603636 证券简稱(chēng)：南威软件 公(gōng)告编号：2024-089
南威软件股份有限公(gōng)司(sī)
2024年第一次(cì)临时股东大會(huì)决议公(gōng)告
本(běn)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)及全体董(dǒng)事(shì)保证本(běn)公(gōng)告内容不存在任何虚假记載(zài)、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本(běn)次(cì)會(huì)议是否有否决议案：无
一、會(huì)议召开和出蓆(xí)情况
(一)股东大會(huì)召开的时间：2024年12月26日
(二)股东大會(huì)召开的地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼會(huì)议室
(三)出蓆(xí)會(huì)议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公(gōng)司(sī)法》及《公(gōng)司(sī)章程》的规定，大會(huì)主持情况等。
本(běn)次(cì)股东大會(huì)由公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)召集，由公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)长吴志雄先生主持。會(huì)议采取现場(chǎng)投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公(gōng)司(sī)法》、《公(gōng)司(sī)章程》等法律、法规及规範(fàn)性文件的规定。
(五)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)、监事(shì)和董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书的出蓆(xí)情况
1、公(gōng)司(sī)在任董(dǒng)事(shì)6人，出蓆(xí)3人，董(dǒng)事(shì)、高级副总裁洪创业先生因公(gōng)未能出蓆(xí)本(běn)次(cì)會(huì)议，独立董(dǒng)事(shì)崔勇先生因公(gōng)未能出蓆(xí)本(běn)次(cì)會(huì)议，独立董(dǒng)事(shì)陈宝国先生因公(gōng)未能出蓆(xí)本(běn)次(cì)會(huì)议；
2、公(gōng)司(sī)在任监事(shì)3人，出蓆(xí)2人，监事(shì)會(huì)主蓆(xí)陈周明(míng)先生因公(gōng)未能出蓆(xí)本(běn)次(cì)會(huì)议；
3、副董(dǒng)事(shì)长、总裁、董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书徐春梅女士出蓆(xí)本(běn)次(cì)會(huì)议，财务总监曾志勇先生出蓆(xí)本(běn)次(cì)會(huì)议，公(gōng)司(sī)聘请的律师列蓆(xí)了本(běn)次(cì)會(huì)议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名稱(chēng)：關(guān)於(yú)变更會(huì)计师事(shì)务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名稱(chēng)：關(guān)於(yú)修订《公(gōng)司(sī)章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)關(guān)於(yú)议案表决的有關(guān)情况说明(míng)
议案2《關(guān)於(yú)修订〈公(gōng)司(sī)章程〉的议案》为特别表决通过的议案，已(yǐ)获得出蓆(xí)本(běn)次(cì)會(huì)议的股东所持有有效表决权的三分之二以上(shàng)通过。
三、律师见证情况
1、本(běn)次(cì)股东大會(huì)见证的律师事(shì)务所：福建天衡联合（福州）律师事(shì)务所
律师：林晖、陈威
2、律师见证结论意见
天衡律师认为：南威软件股份有限公(gōng)司(sī)2024年第一次(cì)临时股东大會(huì)的召集、召开程序符合有關(guān)法律、法规和规範(fàn)性文件以及《公(gōng)司(sī)章程》的规定，本(běn)次(cì)會(huì)议的召集人和出蓆(xí)會(huì)议人员的资格合法有效，本(běn)次(cì)會(huì)议的表决程序和表决结果合法有效。
特此(cǐ)公(gōng)告。
南威软件股份有限公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)
2024年12月26日
● 上(shàng)网公(gōng)告文件
经鉴证的律师事(shì)务所主任签字并加盖公(gōng)章的法律意见书
● 报备文件
经与會(huì)董(dǒng)事(shì)和记录人签字确认并加盖董(dǒng)事(shì)會(huì)印章的股东大會(huì)决议
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