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中(zhōng)远海运特种运输股份有限公司关于副总经理(lǐ)、董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书辞职
及(jí)聘任董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书的公告
本公司董(dǒng)事(shì)會(huì)及(jí)全体董(dǒng)事(shì)保证本公告内容不存在任何虚假記(jì)载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中(zhōng)远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董(dǒng)事(shì)會(huì)于近日收到公司副总经理(lǐ)、董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书张维伟先生提交的书面辞职函。因工作岗位调整原因，张维伟先生提出辞去公司副总经理(lǐ)、董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书职务。张维伟先生已确认与公司及(jí)公司董(dǒng)事(shì)會(huì)无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事(shì)宜需要通(tōng)知公司股东。根(gēn)据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职函自送达公司董(dǒng)事(shì)會(huì)时生效。公司董(dǒng)事(shì)會(huì)对张维伟先生在担任副总经理(lǐ)、董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书期间所做的工作表示衷心感谢。
根(gēn)据公司《董(dǒng)事(shì)會(huì)议事(shì)规则》等有关规定，经公司董(dǒng)事(shì)长张炜先生提名，并经董(dǒng)事(shì)會(huì)提名委员會(huì)审议通(tōng)过，董(dǒng)事(shì)會(huì)同意聘任莫非梁先生为公司董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书（莫非梁先生简历详见附件），聘任期同公司第八届董(dǒng)事(shì)會(huì)任期。
特此公告。
中(zhōng)远海运特种运输股份有限公司董(dǒng)事(shì)會(huì)
2024年12月28日
附件：莫非梁先生简历
1982年出生，工商管理(lǐ)硕士。历任中(zhōng)远航运股份有限公司人力资源部业务副经理(lǐ)、组织部/人力资源部岸基人事(shì)副经理(lǐ)，中(zhōng)远海运特种运输股份有限公司总经理(lǐ)办公室总经理(lǐ)助理(lǐ)兼文秘经理(lǐ)、副总经理(lǐ)，中(zhōng)远海运特种运输股份有限公司总经理(lǐ)办公室/行政事(shì)务部副总经理(lǐ)（主持工作）、总经理(lǐ)。莫非梁先生为上海证券交易所2024年第6期董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书培训班学员，并獲(huò)得董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书任职培训证明。
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