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甘肃皇台酒業(yè)股份有限公(gōng)司关于董事会秘书辞职的公(gōng)告
本公(gōng)司及董事会全体成员保证信息披露的内容真實(shí)、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。甘肃皇台酒業(yè)股份有限公(gōng)司（以下简称“公(gōng)司”）董事会近日收到公(gōng)司董事会秘书成志坚先生的书面辞职报告。成志坚先生因个人原因，申请辞去公(gōng)司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公(gōng)司任何职务。根据《公(gōng)司法》《公(gōng)司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公(gōng)告披露日，成志坚先生未持有公(gōng)司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。成志坚先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公(gōng)司相关工作的正常进行。成志坚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公(gōng)司及董事会对成志坚先生在任职期间为公(gōng)司发展作出的贡献表示衷心感谢！
为保证公(gōng)司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公(gōng)司在聘(pìn)任新的董事会秘书之前，由公(gōng)司董事、总经理代继陈先生代为履行董事会秘书职责，公(gōng)司将按照相关规定尽快聘(pìn)任新的董事会秘书。
代继陈先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：0935-6139865
电子邮箱：htjy000995@126.com
联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
特此公(gōng)告。
甘肃皇台酒業(yè)股份有限公(gōng)司董事会二〇二五年二月二十八日
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