人福医药集团股份公司 关于董事会秘书辞职的公告

证券代(dài)码：600079 证券简称：人(rén)福(fú)医药 编号：临2025-011号

人(rén)福(fú)医药集团股份(fèn)公(gōng)司(sī)

關(guān)于董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书辞職(zhí)的公(gōng)告

特 别 提 示

本(běn)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)及全体董(dǒng)事(shì)保证本(běn)公(gōng)告內(nèi)容(róng)不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其(qí)內(nèi)容(róng)的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人(rén)福(fú)医药集团股份(fèn)公(gōng)司(sī)（以下简称“公(gōng)司(sī)”）董(dǒng)事(shì)會(huì)于2025年1月24日(rì)收到公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书李(lǐ)前伦先(xiān)生(shēng)提交的书面辞職(zhí)报告，李(lǐ)前伦先(xiān)生(shēng)因(yīn)工作调整，提请辞去(qù)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书職(zhí)务。李(lǐ)前伦先(xiān)生(shēng)辞去(qù)上述職(zhí)务后，将继續(xù)担任公(gōng)司(sī)副(fù)总裁及公(gōng)司(sī)下屬(shǔ)子公(gōng)司(sī)其(qí)他職(zhí)务。

根据《公(gōng)司(sī)法》《公(gōng)司(sī)章(zhāng)程》等有關(guān)规定，李(lǐ)前伦先(xiān)生(shēng)的辞職(zhí)报告自送达公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)之日(rì)起生(shēng)效。公(gōng)司(sī)将根据《上海证券交易所(suǒ)股票上市(shì)规则》《公(gōng)司(sī)章(zhāng)程》等有關(guān)规定，尽快完成新任董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书的选聘工作。经公(gōng)司(sī)第十屆(jiè)董(dǒng)事(shì)會(huì)第七十四次會(huì)議(yì)审議(yì)决定，在董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书空缺期间，暂由公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)、总裁邓霞飞先(xiān)生(shēng)代(dài)行董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书的職(zhí)责。

公(gōng)司(sī)及公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)对李(lǐ)前伦先(xiān)生(shēng)在任職(zhí)期间为公(gōng)司(sī)发展所(suǒ)做的贡献表示衷心(xīn)感谢！

特此公(gōng)告。

人(rén)福(fú)医药集团股份(fèn)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)

二〇二五年一月二十五日(rì)

证券代(dài)码：600079 证券简称：人(rén)福(fú)医药 编号：临2025-012号

人(rén)福(fú)医药集团股份(fèn)公(gōng)司(sī)關(guān)于

控股股东持有股份(fèn)被解除冻结的公(gōng)告

特 别 提 示

本(běn)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)及全体董(dǒng)事(shì)保证本(běn)公(gōng)告內(nèi)容(róng)不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其(qí)內(nèi)容(róng)的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要內(nèi)容(róng)提示

● 人(rén)福(fú)医药集团股份(fèn)公(gōng)司(sī)（以下简称“人(rén)福(fú)医药”或“公(gōng)司(sī)”）控股股东武汉儅(dāng)代(dài)科(kē)技产业集团股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)（以下简称“儅(dāng)代(dài)科(kē)技”）持有公(gōng)司(sī)股份(fèn)总数为386,767,393股，占公(gōng)司(sī)总股本(běn)的23.70%。截至2025年1月24日(rì)，儅(dāng)代(dài)科(kē)技持有公(gōng)司(sī)386,767,393股已全部被司(sī)法标记及轮候冻结，占其(qí)所(suǒ)持有公(gōng)司(sī)股份(fèn)总数的100%，占公(gōng)司(sī)总股本(běn)的23.70%。

一、本(běn)次股份(fèn)解除司(sī)法轮候冻结的情况

公(gōng)司(sī)于2025年1月24日(rì)收到控股股东儅(dāng)代(dài)科(kē)技的告知函，获悉因(yīn)儅(dāng)代(dài)科(kē)技与浩天建工集团有限(xiàn)公(gōng)司(sī)合同纠纷，儅(dāng)代(dài)科(kē)技所(suǒ)持公(gōng)司(sī)限(xiàn)售流通股2,260,000股股份(fèn)于2022年4月被长沙市(shì)岳麓区人(rén)民法院轮候冻结。近日(rì)，上述被冻结的2,260,000股股份(fèn)被法院解除轮候冻结。具体情况如下：

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注：上述数据来自于中国证券登记结算有限(xiàn)责任公(gōng)司(sī)。

二、其(qí)他情况说明(míng)

目前儅(dāng)代(dài)科(kē)技所(suǒ)持公(gōng)司(sī)全部股份(fèn)386,767,393股继續(xù)被标记及轮候冻结，占其(qí)所(suǒ)持有公(gōng)司(sī)股份(fèn)总数的100%，占公(gōng)司(sī)总股本(běn)的23.70%。

公(gōng)司(sī)将持續(xù)關(guān)注上述事(shì)项的后續(xù)进展情况，及时履行相应的信息披露义务。公(gōng)司(sī)指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日(rì)报》及上海证券交易所(suǒ)網(wǎng)站（），公(gōng)司(sī)有關(guān)信息均以公(gōng)司(sī)在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公(gōng)告。

人(rén)福(fú)医药集团股份(fèn)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)

二〇二五年一月二十五日(rì)

证券代(dài)码：600079 证券简称：人(rén)福(fú)医药 编号：临2025-009号

人(rén)福(fú)医药集团股份(fèn)公(gōng)司(sī)

第十屆(jiè)董(dǒng)事(shì)會(huì)第七十四次會(huì)議(yì)决議(yì)公(gōng)告

特 别 提 示

本(běn)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)及全体董(dǒng)事(shì)保证本(běn)公(gōng)告內(nèi)容(róng)不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其(qí)內(nèi)容(róng)的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人(rén)福(fú)医药集团股份(fèn)公(gōng)司(sī)（以下简称“公(gōng)司(sī)”或“人(rén)福(fú)医药”）第十屆(jiè)董(dǒng)事(shì)會(huì)第七十四次會(huì)議(yì)于2025年1月24日(rì)（星期五）13:00以现场结合通讯表决方式召开，鉴于本(běn)次董(dǒng)事(shì)會(huì)拟审議(yì)事(shì)项较为紧急，會(huì)議(yì)通知于2025年1月24日(rì)以口(kǒu)头方式送达全体董(dǒng)事(shì)。會(huì)議(yì)应到董(dǒng)事(shì)九名，实到董(dǒng)事(shì)九名，参加现场表决的董(dǒng)事(shì)三名，董(dǒng)事(shì)李(lǐ)杰、王学海、周爱强和独立董(dǒng)事(shì)刘林青、张素华、周睿以通讯方式进行表决。

因(yīn)李(lǐ)杰先(xiān)生(shēng)辞去(qù)董(dǒng)事(shì)长職(zhí)务，由半数以上董(dǒng)事(shì)共同推举周汉生(shēng)先(xiān)生(shēng)主持并在會(huì)議(yì)上就相關(guān)情况作出说明(míng)，本(běn)次董(dǒng)事(shì)會(huì)會(huì)議(yì)的召开符合有關(guān)法律、行政法规、部门规章(zhāng)、规范性文件和《公(gōng)司(sī)章(zhāng)程》的规定，會(huì)議(yì)审議(yì)并通過(guò)了以下議(yì)案：

議(yì)案一、關(guān)于选举公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)长暨变更法定代(dài)表人(rén)的議(yì)案

董(dǒng)事(shì)會(huì)于2025年1月23日(rì)收到李(lǐ)杰先(xiān)生(shēng)申请辞去(qù)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)长和法定代(dài)表人(rén)職(zhí)务的书面辞職(zhí)报告。李(lǐ)杰先(xiān)生(shēng)辞去(qù)上述職(zhí)务后，将继續(xù)担任公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)、董(dǒng)事(shì)會(huì)专门委员會(huì)所(suǒ)任委员職(zhí)务及公(gōng)司(sī)下屬(shǔ)子公(gōng)司(sī)其(qí)他職(zhí)务。

在控股股东武汉儅(dāng)代(dài)科(kē)技产业集团股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)重整期间，为保证公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)的正(zhèng)常运行，同意选举周汉生(shēng)先(xiān)生(shēng)为公(gōng)司(sī)第十屆(jiè)董(dǒng)事(shì)會(huì)董(dǒng)事(shì)长，任期自董(dǒng)事(shì)會(huì)审議(yì)通過(guò)之日(rì)起至第十屆(jiè)董(dǒng)事(shì)會(huì)任期结束之日(rì)止。根据《公(gōng)司(sī)章(zhāng)程》的规定，周汉生(shēng)先(xiān)生(shēng)自儅(dāng)选为公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)长之日(rì)起，为公(gōng)司(sī)法定代(dài)表人(rén)。公(gōng)司(sī)将按照有關(guān)规定办理法定代(dài)表人(rén)变更登记等事(shì)项。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况詳(xiáng)见公(gōng)司(sī)同日(rì)在上海证券交易所(suǒ)網(wǎng)站（）上刊登的《人(rén)福(fú)医药集团股份(fèn)公(gōng)司(sī)關(guān)于董(dǒng)事(shì)长辞職(zhí)及选举新任董(dǒng)事(shì)长暨变更法定代(dài)表人(rén)的公(gōng)告》。

議(yì)案二、關(guān)于董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书辞職(zhí)及指定董(dǒng)事(shì)代(dài)为履行職(zhí)责的議(yì)案

董(dǒng)事(shì)會(huì)于2025年1月24日(rì)收到李(lǐ)前伦先(xiān)生(shēng)申请辞去(qù)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书職(zhí)务的书面辞職(zhí)报告。李(lǐ)前伦先(xiān)生(shēng)辞去(qù)上述職(zhí)务后，将继續(xù)担任公(gōng)司(sī)副(fù)总裁及公(gōng)司(sī)下屬(shǔ)子公(gōng)司(sī)其(qí)他職(zhí)务。

公(gōng)司(sī)将按照《中华人(rén)民共和国公(gōng)司(sī)法》及《公(gōng)司(sī)章(zhāng)程》等相關(guān)规定尽快完成董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书的选聘工作。在董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书空缺期间，暂由公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)、总裁邓霞飞先(xiān)生(shēng)代(dài)行董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书的職(zhí)责。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况詳(xiáng)见公(gōng)司(sī)同日(rì)在上海证券交易所(suǒ)網(wǎng)站（）上刊登的《人(rén)福(fú)医药集团股份(fèn)公(gōng)司(sī)關(guān)于董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书辞職(zhí)的公(gōng)告》。

特此公(gōng)告。

人(rén)福(fú)医药集团股份(fèn)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)

二〇二五年一月二十五日(rì)

证券代(dài)码：600079 证券简称：人(rén)福(fú)医药 编号：临2025-010号

人(rén)福(fú)医药集团股份(fèn)公(gōng)司(sī)關(guān)于

董(dǒng)事(shì)长辞職(zhí)及选举新任董(dǒng)事(shì)长暨变更法定代(dài)表人(rén)的公(gōng)告

特 别 提 示

本(běn)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)及全体董(dǒng)事(shì)保证本(běn)公(gōng)告內(nèi)容(róng)不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其(qí)內(nèi)容(róng)的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董(dǒng)事(shì)长辞職(zhí)情况

人(rén)福(fú)医药集团股份(fèn)公(gōng)司(sī)（以下简称“公(gōng)司(sī)”或“人(rén)福(fú)医药”）董(dǒng)事(shì)會(huì)于2025年1月23日(rì)收到公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)长李(lǐ)杰先(xiān)生(shēng)提交的书面辞職(zhí)报告，因(yīn)工作调整，李(lǐ)杰先(xiān)生(shēng)提请辞去(qù)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)长和法定代(dài)表人(rén)職(zhí)务。李(lǐ)杰先(xiān)生(shēng)辞去(qù)上述職(zhí)务后，将继續(xù)担任公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)、董(dǒng)事(shì)會(huì)专门委员會(huì)所(suǒ)任委员職(zhí)务及公(gōng)司(sī)下屬(shǔ)子公(gōng)司(sī)其(qí)他職(zhí)务。

公(gōng)司(sī)及公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)对李(lǐ)杰先(xiān)生(shēng)在任職(zhí)期间为公(gōng)司(sī)发展所(suǒ)做的贡献表示衷心(xīn)感谢！

二、选举新任董(dǒng)事(shì)长情况

在控股股东武汉儅(dāng)代(dài)科(kē)技产业集团股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)重整期间，公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)换屆(jiè)选举正(zhèng)在推进中，为保证公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)的正(zhèng)常运行，公(gōng)司(sī)于2025年1月24日(rì)召开第十屆(jiè)董(dǒng)事(shì)會(huì)第七十四次會(huì)議(yì)，會(huì)議(yì)审議(yì)通過(guò)《關(guān)于选举公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)长暨变更法定代(dài)表人(rén)的議(yì)案》，选举董(dǒng)事(shì)周汉生(shēng)先(xiān)生(shēng)为公(gōng)司(sī)第十屆(jiè)董(dǒng)事(shì)會(huì)董(dǒng)事(shì)长（简历见附件），任期与本(běn)屆(jiè)董(dǒng)事(shì)會(huì)相同。根据《公(gōng)司(sī)章(zhāng)程》的规定，周汉生(shēng)先(xiān)生(shēng)自儅(dāng)选为公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)长之日(rì)起，为公(gōng)司(sī)法定代(dài)表人(rén)。公(gōng)司(sī)将按照有關(guān)规定办理法定代(dài)表人(rén)变更登记等事(shì)项。

特此公(gōng)告。

人(rén)福(fú)医药集团股份(fèn)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)

二〇二五年一月二十五日(rì)

附件：

周汉生(shēng)，男，民建會(huì)员，应用化学博士，现任人(rén)福(fú)医药集团股份(fèn)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)及下屬(shǔ)部分控股子公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)、武汉儅(dāng)代(dài)科(kē)技产业集团股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)。