证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公(gōng)告编号：2025-004
兰州庄园牧场股份有限公(gōng)司(sī)
关于董事会秘书辞职的公(gōng)告
本公(gōng)司(sī)及董事会全体成员保证公(gōng)告内容真实、准确和(hé)完整，没有虚假记載(zài)、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公(gōng)司(sī)（以下简称“公(gōng)司(sī)”）董事会于2025年2月12日收(shōu)到公(gōng)司(sī)副总经理、董事会秘书赵超越先生的书面辞职报告。赵超越先生因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司(sī)董事会秘书职务。赵超越先生辞职后，将继续担任公(gōng)司(sī)副总经理。根据《深圳证券交易(yì)所上市公(gōng)司(sī)自律监管指引第1号一一主板上市公(gōng)司(sī)规范运作(zuò)》等规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
截至本公(gōng)告披露日，赵超越先生未持有公(gōng)司(sī)股份。赵超越先生的辞职不会影响公(gōng)司(sī)正(zhèng)常生产经营。赵超越先生在任职董事会期间恪尽职守、勤勉履职，公(gōng)司(sī)董事会对赵超越先生在任职期间为公(gōng)司(sī)发展所作(zuò)出的贡献表示衷心的感谢！
在公(gōng)司(sī)聘任新的董事会秘书之前(qián)，暂由公(gōng)司(sī)董事长杨毅先生代为履行董事会秘书职责，公(gōng)司(sī)将按照相关规定尽快完成董事会秘书聘任工作(zuò)。
公(gōng)司(sī)董事长杨毅先生代行董事会秘书职责期间的联系(xì)方式如下：
电话：（0931）8753001
邮箱：grassland@zhuangyuanmuchang.net
联系(xì)地址：甘肃省(shěng)兰州市城关区雁园路甘肃商会大厦26楼
特此公(gōng)告。
兰州庄园牧场股份有限公(gōng)司(sī)董事会
2025年2月12日
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