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恒立实業(yè)发展(zhǎn)集团股(gǔ)份有限公司(sī)关于副总裁兼(jiān)董(dǒng)事會(huì)秘书辞职暨聘任董(dǒng)事會(huì)秘书的公告
本(běn)公司(sī)及董(dǒng)事會(huì)全体成员保証(zhèng)信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假記(jì)载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司(sī)副总裁、董(dǒng)事會(huì)秘书辞职的情况
恒立实業(yè)发展(zhǎn)集团股(gǔ)份有限公司(sī)（以下簡(jiǎn)称“公司(sī)”）董(dǒng)事會(huì)于近日收到公司(sī)副总裁兼(jiān)董(dǒng)事會(huì)秘书李滔先生的书面辞职报告，李滔先生因个人原因申请辞去公司(sī)副总裁、董(dǒng)事會(huì)秘书职务。辞职后，李滔先生将根据公司(sī)有关制度，妥善处理相关工作的交接。
根据《公司(sī)法》《公司(sī)章程》及有关法律法规的规定，李滔先生的辞职申请自(zì)送达公司(sī)董(dǒng)事會(huì)之日起生效。截至本(běn)公告披露日，李滔先生未持有本(běn)公司(sī)股(gǔ)票。李滔先生的辞职不(bù)會(huì)影响公司(sī)董(dǒng)事會(huì)正常运作，不(bù)會(huì)影响公司(sī)正常生产经营。
李滔先生在(zài)担任公司(sī)副总裁、董(dǒng)事會(huì)秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司(sī)规范运作和健康发展(zhǎn)发挥了积极作用(yòng)，公司(sī)及董(dǒng)事會(huì)对其在(zài)任职期间为公司(sī)所做的贡献表示衷心(xīn)感谢！
二、聘任公司(sī)董(dǒng)事會(huì)秘书的情况
公司(sī)于2025年1月20日召开第九届董(dǒng)事會(huì)2025年度第一次临时會(huì)议，审议通过了《关于聘任公司(sī)董(dǒng)事會(huì)秘书的议案》，经公司(sī)董(dǒng)事长马伟进先生提名，董(dǒng)事會(huì)提名、薪酬与考核委员會(huì)审查通过，董(dǒng)事會(huì)同意聘任黄勇先生为公司(sī)董(dǒng)事會(huì)秘书（簡(jiǎn)历详见附件），任期自(zì)本(běn)次會(huì)议审议通过之日起至第九届董(dǒng)事會(huì)任期届满之日止。
黄勇先生已取得深圳証(zhèng)券交易所颁发的董(dǒng)事會(huì)秘书资格証(zhèng)书，具备履行董(dǒng)事會(huì)秘书职责所必须的专業(yè)素质、任职经历和管理能力。
董(dǒng)事會(huì)秘书联系方式：
通讯地址：湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路116號(hào)恒立实業(yè)办公楼
联系电话：0730-8245282
传真號(hào)码：0730-8245129电子邮箱：hlsyhy@163.com邮政编码：414000
三、备查文件
1.第九届董(dǒng)事會(huì)2025年度第一次临时會(huì)议决议。
恒立实業(yè)发展(zhǎn)集团股(gǔ)份有限公司(sī)董(dǒng)事會(huì)
2025年1月20日
附件：黄勇先生簡(jiǎn)历黄勇，1990年出生，研究生學(xué)历，中国国籍，无境外永久居留权，企業(yè)管理专業(yè)硕士學(xué)位，具备証(zhèng)券从業(yè)资格証(zhèng)书和深圳証(zhèng)券交易所董(dǒng)事會(huì)秘书资格証(zhèng)书。2018年5月至2023年5月，在(zài)郴州市金贵银業(yè)股(gǔ)份有限公司(sī)任副总裁助理、証(zhèng)券事务部部长；2023年5月至2024年12月，在(zài)湖南神州行者资本(běn)管理有限公司(sī)任董(dǒng)事长助理兼(jiān)投资部总经理。
黄勇与持有公司(sī)5%以上股(gǔ)份的股(gǔ)东、实际控制人、公司(sī)其他董(dǒng)事、监事、高级管理人员不(bù)存在(zài)关联关系；未持有公司(sī)股(gǔ)票；未受过中国証(zhèng)监會(huì)及其他有关部门的处罚和証(zhèng)券交易所纪律处分，不(bù)存在(zài)因涉嫌犯罪被司(sī)法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国証(zhèng)监會(huì)立案稽查的情形；未曾被中国証(zhèng)监會(huì)在(zài)証(zhèng)券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；不(bù)存在(zài)《公司(sī)法》《深圳証(zhèng)券交易所上市公司(sī)自(zì)律监管指引第1號(hào)—主板上市公司(sī)规范运作》规定以及其他不(bù)得被提名为董(dǒng)事或不(bù)得担任高级管理人员的情形；其符郃(hé)《公司(sī)法》《深圳証(zhèng)券交易所股(gǔ)票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司(sī)章程》等要求的任职资格。
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