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湖南泰嘉新材料科技股份有限公(gōng)司
关于公(gōng)司董事会秘(mì)书辞职暨聘任公(gōng)司副总裁、董事会秘(mì)书的公(gōng)告
本(běn)公(gōng)司及(jí)董事会全体成(chéng)员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘(mì)书辞职情况
湖南泰嘉新材料科技股份有限公(gōng)司（以下简称“公(gōng)司”）董事会于近日收到公(gōng)司董事会秘(mì)书谢映波先(xiān)生的辞职報(bào)告，因工作调整原因，谢映波先(xiān)生申请辞去公(gōng)司董事会秘(mì)书职务，继续担任公(gōng)司总裁职务。根据《公(gōng)司法》《深圳证券交易所上市(shì)公(gōng)司自律监管指引第1号——主板上市(shì)公(gōng)司规范运作》和《公(gōng)司章程》等相关规定，谢映波先(xiān)生的辞职報(bào)告自送达董事会之日起生效。截至本(běn)公(gōng)告披露日，谢映波先(xiān)生未持(chí)有公(gōng)司股份。公(gōng)司及(jí)公(gōng)司董事会对谢映波先(xiān)生在任职董事会秘(mì)书期(qī)间勤勉尽责的工作，以及(jí)为公(gōng)司信息披露、规范治理、资本(běn)运作与经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任副总裁情况
根据《公(gōng)司法》《深圳证券交易所上市(shì)公(gōng)司自律监管指引第1号——主板上市(shì)公(gōng)司规范运作》和《公(gōng)司章程》等相关规定，公(gōng)司于2024年12月18日召开第六屆(jiè)董事会第十四次会议，讅(shěn)议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘(mì)书的议案》。经公(gōng)司总裁谢映波先(xiān)生提名，董事会提名委员会资格讅(shěn)查，公(gōng)司董事会同意聘任谭杰倫(lún)先(xiān)生为公(gōng)司副总裁（简历详见附件），任期(qī)自本(běn)次董事会讅(shěn)议通过之日起至第六屆(jiè)董事会任期(qī)屆(jiè)满之日止。
三、聘任董事会秘(mì)书情况
鉴于谢映波先(xiān)生辞去公(gōng)司董事会秘(mì)书职务，为保证公(gōng)司董事会工作的顺利开展，根据《公(gōng)司法》《深圳证券交易所上市(shì)公(gōng)司自律监管指引第1号——主板上市(shì)公(gōng)司规范运作》和《公(gōng)司章程》等相关规定，公(gōng)司于2024年12月18日召开第六
屆(jiè)董事会第十四次会议，讅(shěn)议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘(mì)书的议案》。经董事长方鸿先(xiān)生提议，董事会提名委员会资格讅(shěn)查，董事会同意聘任谭杰倫(lún)先(xiān)生为公(gōng)司董事会秘(mì)书（简历详见附件）。任期(qī)自本(běn)次董事会讅(shěn)议通过之日起至第六屆(jiè)董事会任期(qī)屆(jiè)满之日止。谭杰倫(lún)先(xiān)生具有丰富的投行工作经验，熟悉证券相关的知识、法律、法规，具备履行职责所必需的良好的职业道(dào)德和个人品德。鉴于谭杰倫(lún)先(xiān)生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘(mì)书培训证明，其已承诺将積(jī)极報(bào)名参加深圳证券交易所最近一期(qī)举办的董事会秘(mì)书资格培训，并取得深圳证券交易所认可的董事会秘(mì)书培训证明。在谭杰倫(lún)先(xiān)生取得深圳证券交易所认可的董事会秘(mì)书培训证明前，董事会指定其代行董事会秘(mì)书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董事会秘(mì)书职责。谭杰倫(lún)先(xiān)生联系方式如下：
联系电话：0731－88059111传 真：0731－88051618电子邮箱：david.tan@bichamp.com联系地址：长沙市(shì)岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室
特此公(gōng)告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公(gōng)司董事会
2024年12月19日
附：简历：
谭杰倫(lún)先(xiān)生：出生于1984年，法学硕士。2010年开始从事投资银行工作，曾任国信证券保荐代表人，平安证券投资银行事业部执行总经理，现任本(běn)公(gōng)司副总裁、董事会秘(mì)书。
谭杰倫(lún)先(xiān)生未持(chí)有本(běn)公(gōng)司股份，与公(gōng)司控股股东及(jí)实际控制人、其他持(chí)有公(gōng)司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公(gōng)司法》《公(gōng)司章程》等相关规定的不得担任公(gōng)司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及(jí)其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民(mín)法院网核查，谭杰倫(lún)先(xiān)生不属于“失信被执行人”。
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