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股票代码：000663 股票简称：永安(ān)林业 编号：2025-003
福建省(shěng)永安(ān)林业（集团）股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)關(guān)于公司(sī)董事(shì)會(huì)秘(mì)书辤(cí)職(zhí)暨聘任董事(shì)會(huì)秘(mì)书、
副总经理的公告
本公司(sī)及董事(shì)會(huì)全体成員(yuán)保证信息披露内容的真实、準(zhǔn)确、完整，没有(yǒu)虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事(shì)會(huì)秘(mì)书辤(cí)職(zhí)情况
福建省(shěng)永安(ān)林业（集团）股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)（以下简称“公司(sī)”）董事(shì)會(huì)于近日收到公司(sī)董事(shì)會(huì)秘(mì)书杨延鼕(dōng)先生的辤(cí)職(zhí)报告。杨延鼕(dōng)先生因工作调整原因申请辤(cí)去公司(sī)董事(shì)會(huì)秘(mì)书職(zhí)务，该辤(cí)職(zhí)报告自送达公司(sī)董事(shì)會(huì)之日起(qǐ)生效，辤(cí)職(zhí)后杨延鼕(dōng)先生仍在公司(sī)任職(zhí)。
截至本公告披露日，杨延鼕(dōng)先生未持有(yǒu)公司(sī)股份，杨延鼕(dōng)先生辤(cí)去公司(sī)董事(shì)會(huì)秘(mì)书職(zhí)务不會(huì)对公司(sī)的正常经营産(chǎn)生不利影响。
杨延鼕(dōng)先生在任職(zhí)期间恪尽職(zhí)守、勤勉尽责，为公司(sī)槼(guī)范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司(sī)董事(shì)會(huì)对杨延鼕(dōng)先生在任職(zhí)期间所(suǒ)做(zuò)出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事(shì)會(huì)秘(mì)书及副总经理的情况
为保证公司(sī)及董事(shì)會(huì)槼(guī)范运作，根据《公司(sī)法》《深圳证券交易所(suǒ)股票上市槼(guī)则》及《公司(sī)章程》等槼(guī)定，公司(sī)于2025年
1月(yuè)24日召开的第十届董事(shì)會(huì)第十五次(cì)會(huì)議(yì)，审議(yì)通过了《關(guān)于公司(sī)董事(shì)會(huì)秘(mì)书辤(cí)職(zhí)暨聘任董事(shì)會(huì)秘(mì)书、副总经理的議(yì)案》。经公司(sī)董事(shì)长提名，提名委員(yuán)會(huì)审議(yì)通过，公司(sī)董事(shì)會(huì)同意聘任刘翔晖先生为公司(sī)董事(shì)會(huì)秘(mì)书，任職(zhí)期限(xiàn)自本次(cì)董事(shì)會(huì)审議(yì)通过之日起(qǐ)至第十届董事(shì)會(huì)任期届满；经公司(sī)总经理提名，提名委員(yuán)會(huì)审議(yì)通过，公司(sī)董事(shì)會(huì)同意聘任杨延鼕(dōng)先生为公司(sī)副总经理，任職(zhí)期限(xiàn)自本次(cì)董事(shì)會(huì)审議(yì)通过之日起(qǐ)至第十届董事(shì)會(huì)任期届满。
公司(sī)副总经理杨延鼕(dōng)先生的联系方式(shì)如下：
电话：13910998255传真：0598-3633415电子邮箱：yangyandong@yonglin.com办公地址：福建省(shěng)永安(ān)市南坑路 638 号11層(céng)
公司(sī)董事(shì)會(huì)秘(mì)书刘翔晖先生的联系方式(shì)如下：
电话：18605987959传真：0598-3633415电子邮箱：liuxianghui@yonglin.com办公地址：福建省(shěng)永安(ān)市南坑路 638 号11層(céng)特此公告。
附件：1.杨延鼕(dōng)基本情况
2.刘翔晖基本情况
福建省(shěng)永安(ān)林业（集团）股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)董事(shì)會(huì)2025年1月(yuè)24日
杨延鼕(dōng)基本情况
杨延鼕(dōng)，男，1987年12月(yuè)出生，中共(gòng)党員(yuán)，工程师，硕士研究生学历。历任中国林産(chǎn)品有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)党委办公室主任，中国林业集团有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)戰(zhàn)略投资部投资管理处处长。现任福建省(shěng)永安(ān)林业（集团）股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)党委委員(yuán)、董事(shì)會(huì)秘(mì)书、工會(huì)主席，中林（雄安(ān)）生物能源科技集团有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)执行董事(shì)、经理。杨延鼕(dōng)先生与公司(sī)持股 5%以上股东、实际控制人、上市公司(sī)其他董事(shì)、监事(shì)、高级管理人員(yuán)不存(cún)在關(guān)联關(guān)系，未持有(yǒu)“永安(ān)林业”股票，未受过中国证监會(huì)及其他有(yǒu)關(guān)部门的处罚或证券交易所(suǒ)惩戒，未因涉嫌犯罪被司(sī)法机關(guān)立案侦查或者涉嫌違(wéi)法違(wéi)槼(guī)被中国证监會(huì)立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司(sī)法》等相(xiāng)關(guān)法律、法槼(guī)和槼(guī)定要求的任職(zhí)条件。
刘翔晖基本情况
刘翔晖，男，1976年10月(yuè)出生，中共(gòng)党員(yuán)，高级经济师、工程师，本科学历。历任福建省(shěng)永安(ān)林业（集团）股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)党委委員(yuán)、副总经理、董事(shì)會(huì)秘(mì)书。现任福建省(shěng)永安(ān)林业（集团）股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)党委委員(yuán)、副总经理，总法律顾问、首席合槼(guī)官，福建永林蓝豹家居有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)董事(shì)，中林（雄安(ān)）生物能源科技集团有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)监事(shì)。
刘翔晖先生已(yǐ)取得深圳证券交易所(suǒ)颁发的上市公司(sī)董事(shì)會(huì)秘(mì)书培训证明，熟悉履職(zhí)相(xiāng)關(guān)的法律法槼(guī)，具(jù)备履行相(xiāng)關(guān)職(zhí)责所(suǒ)必需的工作经验和专业知识，任職(zhí)资格符合《公司(sī)法》《深圳证券交易所(suǒ)股票上市槼(guī)则》及《公司(sī)章程》等槼(guī)定，不存(cún)在不得担任董事(shì)會(huì)秘(mì)书的情形。
刘翔晖先生持有(yǒu)“永安(ān)林业”股票500股；与公司(sī)持股5%以上股东、实际控制人、公司(sī)其他董事(shì)、监事(shì)、高级管理人員(yuán)不存(cún)在關(guān)联關(guān)系，未受过中国证监會(huì)及其他有(yǒu)關(guān)部门的处罚或证券交易所(suǒ)惩戒，未因涉嫌犯罪被司(sī)法机關(guān)立案侦查或者涉嫌違(wéi)法違(wéi)槼(guī)被中国证监會(huì)立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司(sī)法》等相(xiāng)關(guān)法律、法槼(guī)和槼(guī)定要求的任職(zhí)条件。
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