来源：新浪财经-鹰眼工作室
浙江海亮股份有(yǒu)限公(gōng)司关于公(gōng)司董事(shì)会秘(mì)书辞職(zhí)暨聘任董事(shì)会秘(mì)书的公(gōng)告
本公(gōng)司及董事(shì)会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有(yǒu)虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事(shì)会秘(mì)书辞職(zhí)的情况
浙江海亮股份有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称“公(gōng)司”）董事(shì)会近日收到程疆先生的书面辞職(zhí)报告。程疆先生因个人原因申请辞去公(gōng)司董事(shì)会秘(mì)书職(zhí)务，根(gēn)据《中(zhōng)华人民共和国公(gōng)司法》（以下简称“《公(gōng)司法》”）、《深圳(zhèn)证券交易(yì)所(suǒ)上市公(gōng)司自律監(jiān)管指引(yǐn)第1 号——主板上市公(gōng)司规范运作》及《浙江海亮股份有(yǒu)限公(gōng)司章程》（以下简称“《公(gōng)司章程》”）的有(yǒu)关规定(dìng)，程疆先生的辞職(zhí)报告自送达董事(shì)会时生效。程疆先生辞職(zhí)后将不再担任公(gōng)司及控股子公(gōng)司任何職(zhí)务。
截至本公(gōng)告披露日，程疆先生未持有(yǒu)公(gōng)司股份。
程疆先生在担任公(gōng)司董事(shì)会秘(mì)书期间恪尽職(zhí)守、勤勉尽责，不存在应儅(dāng)履行而未履行的承诺事(shì)项，公(gōng)司及公(gōng)司董事(shì)会对程疆先生在任職(zhí)期间所(suǒ)作出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任董事(shì)会秘(mì)书的情况
为保证公(gōng)司董事(shì)会规范运作，根(gēn)据《公(gōng)司法》《深圳(zhèn)证券交易(yì)所(suǒ)上市公(gōng)司自律監(jiān)管指引(yǐn)第1 号——主板上市公(gōng)司规范运作》《公(gōng)司章程》等相关法律、法规的规定(dìng)，公(gōng)司于2025年1月20日召开的第八届董事(shì)会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公(gōng)司董事(shì)会秘(mì)书的议案》，经公(gōng)司董事(shì)长提名(míng)，董事(shì)会提名(míng)、薪酬与考核委员会资格(gé)审查通过，公(gōng)司董事(shì)会同意聘任童莹莹女士为公(gōng)司董事(shì)会秘(mì)书，任職(zhí)期限自本次董事(shì)会审议通过之日起至第八届董事(shì)会任期届满。
童莹莹女士已取(qǔ)得深圳(zhèn)证券交易(yì)所(suǒ)颁发的董事(shì)会秘(mì)书资格(gé)证书，熟悉履職(zhí)相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的職(zhí)业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任職(zhí)资格(gé)符合《公(gōng)司法》《深圳(zhèn)证券交易(yì)所(suǒ)上市公(gōng)司自律監(jiān)管指引(yǐn)第1 号——主板上市公(gōng)司规范运作》及《公(gōng)司章程》等有(yǒu)关规定(dìng)，不存在不得担任董事(shì)会秘(mì)书的情形。童莹莹女士的简历详见附件，联系方式如下：
电话：0571-86638381
传真：0571-86031971
电子邮箱：gfoffice@hailiang.com
联系地址：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦
特此公(gōng)告
浙江海亮股份有(yǒu)限公(gōng)司
董事(shì)会二〇二五年一月二十一日
附件：童莹莹女士简历
童莹莹，1980年出生，中(zhōng)国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦(dàn)大学管理学院，硕士研究生学历。已于 2008 年取(qǔ)得深圳(zhèn)证券交易(yì)所(suǒ)董事(shì)会秘(mì)书资格(gé)证书。曾任厦门合兴包装印刷股份有(yǒu)限公(gōng)司、三湘印象股份有(yǒu)限公(gōng)司董事(shì)会秘(mì)书等職(zhí)位。2024年8月起担任公(gōng)司投资者关系总監(jiān)，现任公(gōng)司董事(shì)会秘(mì)书。截至本公(gōng)告披露日，童莹莹女士未持有(yǒu)本公(gōng)司股票，与公(gōng)司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事(shì)、監(jiān)事(shì)、高级管理人员不存在关联关系，未受过中(zhōng)国证監(jiān)会及其他部(bù)门的处罚和证券交易(yì)所(suǒ)纪律处分，未有(yǒu)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中(zhōng)国证監(jiān)会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名(míng)为董事(shì)会秘(mì)书的情形，符合有(yǒu)关法律、行政法规、部(bù)门规章、规范性文件及证券交易(yì)所(suǒ)其他规定(dìng)等要求的任職(zhí)资格(gé)。
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表，未经许可，不得转载。
