证券代码：200992 证券簡(jiǎn)称：中鲁B 公(gōng)告编号：2025-02
山(shān)东省(shěng)中鲁远洋渔业股份有(yǒu)限公(gōng)司
關(guān)于董事(shì)会秘书辞职及聘任董事(shì)会秘书的公(gōng)告
本(běn)公(gōng)司及董事(shì)会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，沒(méi)有(yǒu)虛(xū)假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事(shì)会秘书辞职情况
山(shān)东省(shěng)中鲁远洋渔业股份有(yǒu)限公(gōng)司(以下(xià)簡(jiǎn)称“公(gōng)司”)董事(shì)会于近日收到党委(wěi)书记、董事(shì)長(zhǎng)、董事(shì)会秘书梁尚磊先生的辞职报告，因工作變(biàn)动，梁尚磊先生申请辞去公(gōng)司董事(shì)会秘书职务，辞职报告自(zì)送达公(gōng)司董事(shì)会之日起生效，辞任董事(shì)会秘书职务后，仍担任公(gōng)司党委(wěi)书记、董事(shì)長(zhǎng)职务。
截止本(běn)公(gōng)告日，梁尚磊先生未持有(yǒu)公(gōng)司股份。
二、聘任董事(shì)会秘书情况
经公(gōng)司董事(shì)長(zhǎng)梁尚磊先生提名，董事(shì)会提名委(wěi)员会资格审查(chá)通过，公(gōng)司于2025年1月2日召(zhào)开第八届董事(shì)会第二十(shí)二次会议（临时会议）审议通过了《關(guān)于审议聘任董事(shì)会秘书的议案》，同意聘任于小强先生（簡(jiǎn)历附后）为公(gōng)司董事(shì)会秘书，任期自(zì)本(běn)次董事(shì)会审议通过之日起至第八届董事(shì)会届满之日止。
于小强先生已参加深圳证券交易所培训并取得上市公(gōng)司董事(shì)会秘书培训证明，任职资格符合《公(gōng)司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公(gōng)司章程》等规定，不存在不得担任董事(shì)会秘书的情形。
于小强先生联系(xì)方式如下(xià)：
办公(gōng)室电话：0532-55717968
传真：0532-55719258
电子郵(yóu)箱：ZL000992@163.com
通讯地址：山(shān)东省(shěng)青岛市崂山(shān)区仙霞岭路31号
特此公(gōng)告。
附件：于小强先生簡(jiǎn)历
山(shān)东省(shěng)中鲁远洋渔业股份有(yǒu)限公(gōng)司董事(shì)会
2025年1月3日
附件
于小强先生簡(jiǎn)历
展开全文
于小强，男，1972年5月生，硕士，高级经济师，中共党员。1995年7月参加工作，现任山(shān)东省(shěng)中鲁远洋渔业股份有(yǒu)限公(gōng)司董事(shì)会秘书、总经理助理、企业发展部（风險(xiǎn)管控部）部長(zhǎng)，兼任山(shān)东省(shěng)中鲁水(shuǐ)产海运有(yǒu)限公(gōng)司董事(shì)，中泰信诚资产管理有(yǒu)限公(gōng)司董事(shì)。曾任山(shān)东省(shěng)水(shuǐ)产企业集团总公(gōng)司海外部职员、加纳项目业务主管，山(shān)东省(shěng)中鲁远洋渔业股份有(yǒu)限公(gōng)司远洋管理部干部、副科長(zhǎng)、经理、部長(zhǎng)。
截至本(běn)公(gōng)告披露日，于小强先生未持有(yǒu)公(gōng)司股份，不存在《公(gōng)司法》规定不得担任董事(shì)、监事(shì)、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公(gōng)司董事(shì)、监事(shì)、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公(gōng)开认定为不适合担任上市公(gōng)司董事(shì)、监事(shì)、高级管理人员，期限尚未届满的情况；不存在法律法规及交易所规定不得担任高级管理人员的其(qí)他情形。未在公(gōng)司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其(qí)他机搆(gòu)担任董事(shì)、监事(shì)、高级管理人员；与持有(yǒu)公(gōng)司5%以上股份的股东、实际控制人、公(gōng)司其(qí)他董事(shì)、监事(shì)、高级管理人员不存在關(guān)联關(guān)系(xì)；未受过中国证监会及其(qí)他有(yǒu)關(guān)部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪(zuì)被司法机關(guān)立案侦查(chá)或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查(chá)，尚未有(yǒu)明确结论的情况；经查(chá)询，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公(gōng)开查(chá)询平台公(gōng)示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：200992 证券簡(jiǎn)称：中鲁B 公(gōng)告编号：2025-01
山(shān)东省(shěng)中鲁远洋渔业股份有(yǒu)限公(gōng)司
第八届董事(shì)会第二十(shí)二次会议
（临时会议）决议公(gōng)告
本(běn)公(gōng)司及董事(shì)会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，沒(méi)有(yǒu)虛(xū)假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事(shì)会会议召(zhào)开情况
山(shān)东省(shěng)中鲁远洋渔业股份有(yǒu)限公(gōng)司(以下(xià)簡(jiǎn)称“公(gōng)司”)第八届董事(shì)会第二十(shí)二次会议（临时会议），于2024年12月25日以电话和电子郵(yóu)件方式通知各位董事(shì)。于2025年1月2日以通讯方式召(zhào)开，应出(chū)席董事(shì)5名，亲自(zì)出(chū)席董事(shì)5名，会议由董事(shì)長(zhǎng)梁尚磊先生主持。本(běn)次会议符合《公(gōng)司法》和《公(gōng)司章程》的有(yǒu)關(guān)规定。
二、董事(shì)会会议审议情况
经与会董事(shì)审议表决，本(běn)次会议通过了以下(xià)议案：
1.關(guān)于审议聘任董事(shì)会秘书的议案
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网）。
表决结果(guǒ)：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.關(guān)于审议调整公(gōng)司内部管理机搆(gòu)的议案
根据公(gōng)司业务发展和内部管理需要，对内部管理机搆(gòu)进行调整，将企业发展部和风險(xiǎn)管控部（法律事(shì)务部）合并为“企业发展部（风險(xiǎn)管控部）”。
表决结果(guǒ)：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.關(guān)于审议高级管理人员2023年度绩效考核的议案
表决结果(guǒ)：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查(chá)文件
1.经与会董事(shì)签字并加盖董事(shì)会印章的第八届董事(shì)会第二十(shí)二次会议（临时会议）决议；
2.董事(shì)会提名委(wěi)员会2024年第三次会议决议。
特此公(gōng)告。
山(shān)东省(shěng)中鲁远洋渔业股份有(yǒu)限公(gōng)司董事(shì)会
2025年1月3日
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