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广西河池(chí)化工(gōng)股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)关于董事会秘(mì)書(shū)辞职暨聘任董事会秘(mì)書(shū)的公(gōng)告本公(gōng)司(sī)及董事会全体成员保(bǎo)证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会秘(mì)書(shū)辞职的情况
广西河池(chí)化工(gōng)股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)（以下简称“公(gōng)司(sī)”）于近日(rì)收到董事会秘(mì)書(shū)覃丽芳女士递交的書(shū)面辞职报告，覃丽芳女士因个人原因请求辞去公(gōng)司(sī)董事会秘(mì)書(shū)职务，辞职报告自送达公(gōng)司(sī)董事会之(zhī)日(rì)起生效，辞职後(hòu)不再在公(gōng)司(sī)担任任何职务。截止本公(gōng)告日(rì)，覃丽芳女士未持有公(gōng)司(sī)股份(fèn)。覃丽芳女士在担任公(gōng)司(sī)董事会秘(mì)書(shū)期间恪尽职守、勤勉尽责，公(gōng)司(sī)及董事会对覃丽芳女士在任职期间在公(gōng)司(sī)规范运作、公(gōng)司(sī)治理及信息披露等方面所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！
二、聘任董事会秘(mì)書(shū)的情况
公(gōng)司(sī)于 2025年1月23日(rì)召开第十(shí)届董事会第二十(shí)次会議(yì)，审議(yì)通(tōng)过了《关于聘任董事会秘(mì)書(shū)的議(yì)案》，经公(gōng)司(sī)董事长提名，并经董事会提名委员会审核通(tōng)过，董事会同意聘任谭宏高先生（简历附後(hòu)）为公(gōng)司(sī)董事会秘(mì)書(shū)，任期自本次董事会审議(yì)通(tōng)过之(zhī)日(rì)起至(zhì)第十(shí)届董事会届满之(zhī)日(rì)止。
谭宏高先生已参加深圳证券交易所培训并取得上市公(gōng)司(sī)董事会秘(mì)書(shū)培训证明，任职资格(gé)符合《公(gōng)司(sī)法(fǎ)》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公(gōng)司(sī)章程》等规定，不存在不得担任董事会秘(mì)書(shū)的情形。
三、董事会秘(mì)書(shū)联系方式
办公(gōng)室电话：0778—2266867
传真：0778-2266882
电子邮箱：hhgfthg@126.com
通(tōng)讯地址：广西河池(chí)市金城江区六甲(jiǎ)镇六甲(jiǎ)街40号
特此公(gōng)告。
附件：谭宏高先生简历
广西河池(chí)化工(gōng)股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)董事会
2025年1月24日(rì)
证券代码：000953 证券简称：河化股份(fèn) 公(gōng)告编号：2025-004附件：
谭宏高先生简历
谭宏高，男，1974年出生，本科学历，中共党员，工(gōng)程师，中国国籍，无境外(wài)居留权。2013年5月至(zhì)2024年5月任广西河池(chí)化工(gōng)股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)审计监察部部长，2016年7月至(zhì)2018年4月任广西河池(chí)化工(gōng)股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)综合办公(gōng)室副主任，2018年4月至(zhì)2024年5月任广西河池(chí)化工(gōng)股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)综合办公(gōng)室主任，2024年5月至(zhì)2024年12月任河池(chí)鑫远投资有限公(gōng)司(sī)综合办公(gōng)室主任，2025年1月至(zhì)今任广西河池(chí)化工(gōng)股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)综合办公(gōng)室主任。截至(zhì)本公(gōng)告披露日(rì)，谭宏高先生未持有公(gōng)司(sī)股份(fèn)，與(yǔ)公(gōng)司(sī)其他董事、监事、高级管理人员及公(gōng)司(sī)持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。谭宏高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司(sī)法(fǎ)機(jī)关立案侦查或者涉嫌違(wéi)法(fǎ)違(wéi)规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场違(wéi)法(fǎ)失信信息公(gōng)开查询平台公(gōng)示或者被人民法(fǎ)院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公(gōng)司(sī)法(fǎ)》《深圳证券交易所上市公(gōng)司(sī)自律监管指引第1号——主板上市公(gōng)司(sī)规范运作》《公(gōng)司(sī)章程》所规定的不得担任公(gōng)司(sī)高管的情形。
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