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用友汽车信息科技(jì)（上海(hǎi)）股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司關(guān)于董事(shì)会秘書(shū)辞职及聘任(rèn)董事(shì)会秘書(shū)的公(gōng)告
一、關(guān)于董事(shì)会秘書(shū)辞职的情况
用友汽车信息科技(jì)（上海(hǎi)）股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称“公(gōng)司”）董事(shì)会于近日收到公(gōng)司董事(shì)会秘書(shū)高(gāo)海(hǎi)清先生递交的書(shū)面辞职报告。高(gāo)海(hǎi)清先生由于个人原因(yīn)，申请辞去公(gōng)司董事(shì)会秘書(shū)职务。本次辞职生效后，高(gāo)海(hǎi)清先生不(bù)再担任(rèn)公(gōng)司任(rèn)何职务。根据《中华人民共和国公(gōng)司法》（以下简称“《公(gōng)司法》”）、《用友汽车信息科技(jì)（上海(hǎi)）股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司章程》（以下简称“《公(gōng)司章程》”）等相關(guān)槼(guī)定，高(gāo)海(hǎi)清先生的辞职报告自送达董事(shì)会之(zhī)日起生效。公(gōng)司董事(shì)会对高(gāo)海(hǎi)清先生在任(rèn)职期间为公(gōng)司发展作出的贡獻(xiàn)表示衷心的感谢。截至本公(gōng)告披露日，高(gāo)海(hǎi)清先生通过申万菱信资管－用友汽车信息科技(jì)（上海(hǎi)）股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司2019年员工持股计劃(huà)－申万菱信资产－共赢13號(hào)员工持股单一资产管理计劃(huà)间接持有(yǒu)公(gōng)司股份(fèn)。高(gāo)海(hǎi)清先生辞去公(gōng)司董事(shì)会秘書(shū)职务后，将继续遵守相關(guān)法律法槼(guī)的槼(guī)定以及其所作的相關(guān)承诺。
二、關(guān)于聘任(rèn)董事(shì)会秘書(shū)的情况
2024年12月13日，公(gōng)司召开第四(sì)届董事(shì)会第五次会议，审议通过了《關(guān)于聘任(rèn)公(gōng)司董事(shì)会秘書(shū)的议案》，同意聘任(rèn)喻慧娟女士(shì)为公(gōng)司董事(shì)会秘書(shū)，任(rèn)期自第四(sì)届董事(shì)会第五次会议审议通过之(zhī)日起至第四(sì)届董事(shì)会届满之(zhī)日止。喻慧娟女士(shì)的简历详见附件。
公(gōng)司董事(shì)会提名委员会已对董事(shì)会秘書(shū)任(rèn)职资格进行审查(chá)。喻慧娟女士(shì)已取得上海(hǎi)证券交易所科创板董事(shì)会秘書(shū)任(rèn)职资格证書(shū)，具有(yǒu)良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相關(guān)素质，能够胜任(rèn)相關(guān)岗位职
责的要求，其任(rèn)职符合《公(gōng)司法》《上海(hǎi)证券交易所科创板股票上市槼(guī)则》等槼(guī)定。
董事(shì)会秘書(shū)喻慧娟女士(shì)的联系方式如下：
联系电话：021-52353603电子邮箱：zqb@yonyou.com联系地址：上海(hǎi)市普陀区泸定路276弄1號(hào)
特此公(gōng)告。
用友汽车信息科技(jì)（上海(hǎi)）股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司董事(shì)会
2024年12月17日
附件：
喻慧娟女士(shì)，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士(shì)研究生学历。2015年7月至2020年10月，任(rèn)东方财富证券股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司投资银行总部项目经理；2020年10月至今，任(rèn)公(gōng)司证券事(shì)务代表。
喻慧娟女士(shì)未直接持有(yǒu)公(gōng)司股份(fèn)，通过申万菱信资管－用友汽车信息科技(jì)（上海(hǎi)）股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司2019年员工持股计劃(huà)－申万菱信资产－共赢13號(hào)员工持股单一资产管理计劃(huà)间接持有(yǒu)公(gōng)司股份(fèn)。除上述情形外，与公(gōng)司董事(shì)、监事(shì)、高(gāo)级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不(bù)存在其他關(guān)联關(guān)系。喻慧娟女士(shì)不(bù)存在《公(gōng)司法》槼(guī)定的不(bù)得担任(rèn)公(gōng)司高(gāo)级管理人员的情形；不(bù)存在《上海(hǎi)证券交易所科创板上市公(gōng)司自律监管指引第1號(hào)——槼(guī)范运作》槼(guī)定的不(bù)得被(bèi)提名担任(rèn)科创公(gōng)司高(gāo)级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政処(chù)罚和证券交易所公(gōng)开谴责或(huò)通报批评；未因(yīn)涉嫌犯罪被(bèi)司法机關(guān)立案侦查(chá)或(huò)者涉嫌违法违槼(guī)被(bèi)中国证监会立案调查(chá)；亦不(bù)存在重大失信等不(bù)良记录；其符合《公(gōng)司法》《上海(hǎi)证券交易所科创板上市公(gōng)司自律监管指引第1號(hào)——槼(guī)范运作》等法律法槼(guī)、槼(guī)范性文件及《公(gōng)司章程》等制度文件中關(guān)于任(rèn)职资格的槼(guī)定。
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