00后留学生搞“杀猪盘”，在洛杉矶不到两年“赚”1300多万美元？

据央视新闻报道，近期，电信网络诈騙(piàn)犯罪持续多发高发，犯罪形势严峻复杂，呈(chéng)现跨境化、链条化、暴力化新特點(diǎn)，衍生偷越国（边）境、非法拘禁等一(yī)系列犯罪活动，严重侵害人民群众生命财产安全(quán)。值得注意的(de)是(shì)，电信网络诈騙(piàn)犯罪分子(zi)还把“黑手”伸向了未成年人和留学生。有一(yī)定社会经验的(de)成年人尚且不能保证每次都(dōu)识破犯罪分子(zi)的(de)騙(piàn)局，当涉世未深的(de)孩子(zi)或者学生遇到这些威逼利诱，恐怕更容易掉进陷阱，甚至沦为犯罪分子(zi)的(de)工具人。

FBI（资料图）

近日美国司法部公布了一(yī)个诈騙(piàn)金额超千萬(wàn)美金的(de)大型诈騙(piàn)案，结果却意外冲上了中国媒体的(de)热搜榜单，这是(shì)为什么呢？原来，整起诈騙(piàn)案的(de)主谋居然是(shì)两个中国留学生，更让人驚(jīng)讶的(de)是(shì)他们两人居然还是(shì)00后，最大的(de)一(yī)个才24岁。而配合他们作案的(de)则是(shì)一(yī)个55岁的(de)美籍华人石军，而他们使用诈騙(piàn)方法更是(shì)在中国“烂大街”的(de)杀猪盘。“杀猪盘”起源於(yú)东南亚一(yī)带，后来迅速扩散到了海外，它的(de)核心逻辑是(shì)騙(piàn)子(zi)将“目標(biāo)”当作“猪”来养，先用甜言蜜语和假象建立信任，慢慢“养肥”之后再一(yī)刀宰下。

石军，55 岁，来自圣盖博(bó)市。三名被告均被指控经营无牌汇款业务，这是(shì)一(yī)项联邦重罪，最高可判处五年监禁。他们被指控在不到两年的(de)时间里，使用“杀猪盘”诈騙(piàn)超过1300萬(wàn)美元(yuán)，并且诈騙(piàn)的(de)方式非常“原始”，就是(shì)诱騙(piàn)美国人在虚假的(de)股票平台投资，而平台显示的(de)账户一(yī)直在增值，一(yī)直到受騙(piàn)者试图取出资金的(de)时候，才发现自己的(de)本金早就被转走。根据起诉书显示，李明志和贾泽悦均为中国公民，持学生签证进入美国，但签证现已过期，被认为在美非法居留。

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美国风景（资料图）

执法部门统计，共有242起电汇汇款至石水有限公司，均来自个人，共计约761萬(wàn)8982美元(yuán)；共有60次汇款至魔法地點(diǎn)贸易有限公司，共计540萬(wàn)5514美元(yuán)，被告再将这些钱转到海外帐户。一(yī)名来自明尼苏达州的(de)72岁受害男子(zi)，在WhatsApp上结识一(yī)名中国女子(zi)。这名女子(zi)说服其投资一(yī)个称为“Enkuu”的(de)电子(zi)平台。2023年8月，他汇款7萬(wàn)5000美元(yuán)至石水有限公司，之后一(yī)个月，又汇款25萬(wàn)美元(yuán)至魔法地點(diǎn)贸易有限公司。之后他再也无法将钱从这些平台取出。

据了解，两人在整个洗钱链条中，利用了不同国家金融监管的(de)差异和漏洞，精心设计了一(yī)系列复杂的(de)交易结构。他们通过虚构贸易合同、设立空壳公司等手段，将非法资金混入看似(shì)正常的(de)商业往来中，试图让黑钱披上合法的(de)外衣。这些操作不仅涉及多个司法辖区，还涉及银行、证券等多个金融领域，其复杂程度超乎想象。从更宏观的(de)层面看，洗钱行为削弱了国家的(de)经济实力和国际形象，影响了全(quán)球经济的(de)可持续发展。

美国风景（资料图）

面对这些层出不穷的(de)騙(piàn)局，我们该如何防(fáng)范呢？关键是(shì)要做到以下几點(diǎn)：首先，保持警惕，无论是(shì)在网络上还是(shì)现实生活中，都(dōu)要时刻提防(fáng)陌生人的(de)陷阱；其次，谨慎对待金钱交易，特别是(shì)涉及到大额金钱时更要小心谨慎；最后，遇到可疑情况时及时报警或寻求专业人士的(de)帮助。通过这些措施，我们可以更好地防(fáng)范手机挖矿与杀猪盘等騙(piàn)局带来的(de)风险。第三，选择正规的(de)网络平台进行活动至关重要。无论是(shì)网络交友还是(shì)投资，我们都(dōu)应通过正规渠道进行，并避免輕(qīng)信不明来源的(de)链接或广告。

如果发现自己被騙(piàn)，第一(yī)时间拨打110或前往当地公安机关报案，同时，保存聊天记录、转账凭证、对方账号等信息，这些都(dōu)是(shì)重要的(de)证据。网络兼职虽便利，但风险无处不在。请大家牢记以下几點(diǎn)：不輕(qīng)信：对高薪兼职保持警惕；不透露：保护个人信息，不随意泄露；不转账：凡是(shì)要求提前缴费的(de)，一(yī)律拒绝；不贪心：脚踏实地，远离“一(yī)夜暴富”的(de)幻想。