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桂林旅游股份有限公司(sī)关于董事會(huì)秘书辞职的公告(gào)
本公司(sī)及董事會(huì)全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大(dà)遗漏。
桂林旅游股份有限公司(sī)（以下简称“公司(sī)”）董事會(huì)于2025年3月3日收到公司(sī)董事會(huì)秘书黄锡军先生(shēng)提交的书面辞职报告(gào)。黄锡军先生(shēng)因达到退休年龄并已办理退休，辞去公司(sī)董事會(huì)秘书职务。辞职后，黄锡军先生(shēng)不再担任公司(sī)（含控股子公司(sī)）董事、监事、高级管理人员职务。
截至本公告(gào)披露日，黄锡军先生(shēng)持有公司(sī)股票6,000股。
黄锡军先生(shēng)辞去公司(sī)董事會(huì)秘书职务不會(huì)影响公司(sī)董事會(huì)正常运作，不會(huì)影响公司(sī)正常生(shēng)产经营。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司(sī)自律监管指引第1号——主板上市公司(sī)规范运作》《公司(sī)章程》等相关规定，其辞职报告(gào)自送达董事會(huì)时生(shēng)效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，在(zài)公司(sī)董事會(huì)秘书空缺期间，暂由公司(sī)董事、副总裁兼财务总监王小龙先生(shēng)代行董事會(huì)秘书职责，公司(sī)将按照相关规定尽快完成董事會(huì)秘书選(xuǎn)聘工作。
黄锡军先生(shēng)在(zài)担任公司(sī)董事會(huì)秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在(zài)公司(sī)规范治理、信息披露、资本市场投融资、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司(sī)及董事會(huì)对黄锡军先生(shēng)在(zài)任职期间为公司(sī)所作出的重大(dà)贡献表示衷心感谢！
王小龙先生(shēng)代行董事會(huì)秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：（0773）8991977
电子邮箱：616511958@qq.com
联系地址：桂林市翠竹路35号天之泰大(dà)厦桂林旅游股份有限公司(sī)1214室
特此公告(gào)。
桂林旅游股份有限公司(sī)董事會(huì)
2025年3月4日
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