来源：新浪财经-鹰眼工作(zuò)室
上海凯鑫分离技术股份有限公(gōng)司(sī)关于董(dǒng)事(shì)会秘书辤(cí)职暨聘任(rèn)副总经理(lǐ)、董(dǒng)事(shì)会秘书的
公(gōng)告
本公(gōng)司(sī)及董(dǒng)事(shì)会全体成员保证信息披露(lù)内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董(dǒng)事(shì)会秘书辤(cí)职基本情况
上海凯鑫分离技术股份有限公(gōng)司(sī)（以(yǐ)下简称“公(gōng)司(sī)”）董(dǒng)事(shì)会于近日收到公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)会秘书袁莉女士的辤(cí)职报告，袁莉女士因个人原因申请辤(cí)去董(dǒng)事(shì)会秘书职务，辤(cí)职报告自(zì)送达董(dǒng)事(shì)会之日起生效。辤(cí)职后袁莉女士继續(xù)担任(rèn)公(gōng)司(sī)财务总监职务。
截至本公(gōng)告披露(lù)之日，袁莉女士通过上海济谦投资管理(lǐ)合伙企业（有限合伙）间接持有本公(gōng)司(sī)股份100,000股，间接持股比例0.16%。袁莉女士离任(rèn)后，其(qí)持有的公(gōng)司(sī)股份将严格按照《中华人民共和国证券法(fǎ)》、《深圳证券交易所上市公(gōng)司(sī)自(zì)律(lǜ)监管指引第2号——创业板上市公(gōng)司(sī)规范运作(zuò)》、《深圳证券交易所上市公(gōng)司(sī)自(zì)律(lǜ)监管指引第18号——股东及董(dǒng)事(shì)、监事(shì)、高级管理(lǐ)人员减持股份则》等有关法(fǎ)律(lǜ)、行政法(fǎ)规、规范性文件进行管理(lǐ)。袁莉女士不存在应当履行而未履行的承诺事(shì)项。
公(gōng)司(sī)及公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)会对袁莉女士在任(rèn)职董(dǒng)事(shì)会秘书期间勤勉尽责的工作(zuò)，以(yǐ)及为公(gōng)司(sī)信息披露(lù)、规范治理(lǐ)、资本运作(zuò)与经营发展所做出的贡献表示衷(zhōng)心的感谢。
二、聘任(rèn)副总经理(lǐ)、董(dǒng)事(shì)会秘书情况
为保证公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)会的日常(cháng)运作(zuò)及公(gōng)司(sī)信息披露(lù)等工作(zuò)的开展，依照《公(gōng)司(sī)法(fǎ)》和《公(gōng)司(sī)章程》的相关规定，公(gōng)司(sī)于2025年(nián)1月8日召开第四届董(dǒng)事(shì)会第三次会议，审议通过了《关于聘任(rèn)副总经理(lǐ)、董(dǒng)事(shì)会秘书的议案》，同意聘任(rèn)毛翔祖先生（简历附后）任(rèn)公(gōng)司(sī)第四届董(dǒng)事(shì)会董(dǒng)事(shì)会秘书，任(rèn)期自(zì)董(dǒng)事(shì)会审议通过之日至公(gōng)司(sī)第四届董(dǒng)事(shì)会届满之日。
毛翔祖先生已取得深圳证券交易所颁发的董(dǒng)事(shì)会秘书任(rèn)职资格证书，其(qí)任(rèn)职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公(gōng)司(sī)自(zì)律(lǜ)监管指引第2号——创业板上市公(gōng)司(sī)规范运作(zuò)》等有关规定，不存在《公(gōng)司(sī)法(fǎ)》和《公(gōng)司(sī)章程》等所规定的不适合担任(rèn)公(gōng)司(sī)高级管理(lǐ)人员的情形。
三、董(dǒng)事(shì)会秘书联系方式
毛翔祖先生联系方式如下：
联系地址：上海市浦东新区新金桥路1888号6幢5层
邮政编码：201206
联系电话：021-58988820
传真号码：021-58988821
电子邮箱：shkx@keysino.cn
特此公(gōng)告。
上海凯鑫分离技术股份有限公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)会
2025年(nián)1月9日
附件：
毛翔祖先生简历毛翔祖先生，1985年(nián)出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。毛翔祖先生2020年(nián)9月至2023年(nián)4月任(rèn)杭州神驹科技有限公(gōng)司(sī)副总经理(lǐ)；2023年(nián)4月至今任(rèn)公(gōng)司(sī)战略投资总监。截至本公(gōng)告日，毛翔祖先生未持有公(gōng)司(sī)股票，与公(gōng)司(sī)其(qí)他董(dǒng)事(shì)、监事(shì)、高级管理(lǐ)人员、持有公(gōng)司(sī)5%以(yǐ)上股份的股东不存在关联关系；从未受过中国证监会及其(qí)他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公(gōng)司(sī)自(zì)律(lǜ)监管指引第2号——创业板上市公(gōng)司(sī)规范运作(zuò)》第3.2.3条所规定的情形，不存在作(zuò)为失信被执行人的情形，其(qí)任(rèn)职资格符合《公(gōng)司(sī)法(fǎ)》及《公(gōng)司(sī)章程》的相关规定。
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