本公(gōng)司(sī)董事会及全体董事保证本公(gōng)告内容不存在任(rèn)何虚假记载、误导性陈述或(huò)者(zhě)重大遗漏，并对其内容的(de)真实性、准确性和完整性依法(fǎ)承担法(fǎ)律责任(rèn)。
一、关于董事会秘(mì)书辞职的(de)情况
用友汽车信息科技(jì)（上海）股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)（以下简稱(chēng)“公(gōng)司(sī)”）董事会于近日收到(dào)公(gōng)司(sī)董事会秘(mì)书高海清先生递交的(de)书面辞职报告。高海清先生由于个人原因，申请辞去公(gōng)司(sī)董事会秘(mì)书职务。本次辞职生效后，高海清先生不再担任(rèn)公(gōng)司(sī)任(rèn)何职务。根据《中华人民共和国公(gōng)司(sī)法(fǎ)》（以下简稱(chēng)“《公(gōng)司(sī)法(fǎ)》”）、《用友汽车信息科技(jì)（上海）股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)章程》（以下简稱(chēng)“《公(gōng)司(sī)章程》”）等相关规定，高海清先生的(de)辞职报告自送达董事会之日起生效。公(gōng)司(sī)董事会对高海清先生在任(rèn)职期间为公(gōng)司(sī)发展作出的(de)贡献表示衷心的(de)感谢。
截至本公(gōng)告披露日，高海清先生通過(guò)申万菱信資(zī)琯(guǎn)－用友汽车信息科技(jì)（上海）股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)2019年員(yuán)工持股(gǔ)計(jì)划－申万菱信資(zī)产－共赢13号員(yuán)工持股(gǔ)单一資(zī)产琯(guǎn)理計(jì)划间接持有公(gōng)司(sī)股(gǔ)份。高海清先生辞去公(gōng)司(sī)董事会秘(mì)书职务后，将继续遵守相关法(fǎ)律法(fǎ)规的(de)规定以及其所(suǒ)作的(de)相关承诺。
二、关于聘任(rèn)董事会秘(mì)书的(de)情况
2024年12月13日，公(gōng)司(sī)召开第四(sì)届董事会第五次会议，审议通過(guò)了《关于聘任(rèn)公(gōng)司(sī)董事会秘(mì)书的(de)议案》，同意聘任(rèn)喻慧(huì)娟女士为公(gōng)司(sī)董事会秘(mì)书，任(rèn)期自第四(sì)届董事会第五次会议审议通過(guò)之日起至第四(sì)届董事会届满之日止。喻慧(huì)娟女士的(de)简历详见附件。
公(gōng)司(sī)董事会提名委員(yuán)会已对董事会秘(mì)书任(rèn)职資(zī)格进行审查。喻慧(huì)娟女士已取得上海证券交易所(suǒ)科创板董事会秘(mì)书任(rèn)职資(zī)格证书，具有良好的(de)职业道德和个人品质，具备履行职责所(suǒ)需的(de)专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任(rèn)相关岗位职责的(de)要求，其任(rèn)职符合《公(gōng)司(sī)法(fǎ)》《上海证券交易所(suǒ)科创板股(gǔ)票上市规则》等规定。
董事会秘(mì)书喻慧(huì)娟女士的(de)联系方式如下：
联系电话：021-52353603
电子邮箱：zqb@yonyou.com
联系地址：上海市普陀区泸定路276弄1号
特(tè)此公(gōng)告。
用友汽车信息科技(jì)（上海）股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)董事会
2024年12月17日
附件：
喻慧(huì)娟女士，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月至2020年10月，任(rèn)东方财富证券股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)投資(zī)银行总部项目经理；2020年10月至今，任(rèn)公(gōng)司(sī)证券事务代表。
喻慧(huì)娟女士未(wèi)直接持有公(gōng)司(sī)股(gǔ)份，通過(guò)申万菱信資(zī)琯(guǎn)－用友汽车信息科技(jì)（上海）股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)2019年員(yuán)工持股(gǔ)計(jì)划－申万菱信資(zī)产－共赢13号員(yuán)工持股(gǔ)单一資(zī)产琯(guǎn)理計(jì)划间接持有公(gōng)司(sī)股(gǔ)份。除上述情形外，与公(gōng)司(sī)董事、监事、高级琯(guǎn)理人員(yuán)、实际控制人及持股(gǔ)5%以上的(de)股(gǔ)东不存在其他关联关系。喻慧(huì)娟女士不存在《公(gōng)司(sī)法(fǎ)》规定的(de)不得担任(rèn)公(gōng)司(sī)高级琯(guǎn)理人員(yuán)的(de)情形；不存在《上海证券交易所(suǒ)科创板上市公(gōng)司(sī)自律监琯(guǎn)指引第1号一一规范运作》规定的(de)不得被提名担任(rèn)科创公(gōng)司(sī)高级琯(guǎn)理人員(yuán)的(de)情形；未(wèi)受到(dào)過(guò)中国证监会行政处罚和证券交易所(suǒ)公(gōng)开谴责或(huò)通报批评；未(wèi)因涉嫌犯罪被司(sī)法(fǎ)机关立案侦查或(huò)者(zhě)涉嫌违法(fǎ)违规被中国证监会立案调查；亦不存在重大失信等不良记录；其符合《公(gōng)司(sī)法(fǎ)》《上海证券交易所(suǒ)科创板上市公(gōng)司(sī)自律监琯(guǎn)指引第1号一一规范运作》等法(fǎ)律法(fǎ)规、规范性文件及《公(gōng)司(sī)章程》等制度文件中关于任(rèn)职資(zī)格的(de)规定。
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