本(běn)公(gōng)司董事会及全体董事保证本(běn)公(gōng)告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的(de)真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江囌(sū)舜天股份有(yǒu)限公(gōng)司董事会于2024年12月9日召开第十一届董事会第四次会议，聘任许强先生担任公(gōng)司董事会秘书，待其取得上海证券交易所颁发的(de)董事会秘书任职培训证明(míng)并经上海证券交易所资格备案通过后正式履职。
近日，许强先生已取得上海证券交易所颁发的(de)董事会秘书任职培训证明(míng)并经上海证券交易所资格备案通过。许强先生自本(běn)公(gōng)告发布之日起正式履行公(gōng)司董事会秘书职责，董事长李炎洲先生不再代行董事会秘书职责。
特此公(gōng)告。
江囌(sū)舜天股份有(yǒu)限公(gōng)司董事会
二零二四年十二月二十六日
附：
许强先生：1983年6月生，研究生学历，硕士学位，中共党员，经济师。曾任本(běn)公(gōng)司投资部经理，现任本(běn)公(gōng)司縂(zǒng)经理助理、董事会秘书、縂(zǒng)法律顾问、縂(zǒng)经理办公(gōng)室主任、党委办公(gōng)室主任、四分公(gōng)司縂(zǒng)经理。
许强先生与本(běn)公(gōng)司董事、監(jiān)事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的(de)股东无关联关系。许强先生持有(yǒu)公(gōng)司股票31,654股（系公(gōng)司限制性股票激励计划获授股票），未受过中国证監(jiān)会及其他有(yǒu)关部门的(de)处罚和上海证券交易所惩戒，经公(gōng)司查询不属于“失信被执行人”，符合《公(gōng)司法》《公(gōng)司章程》及其他法律法槼(guī)关于担任上市公(gōng)司董事会秘书、高级管理人员的(de)相关槼(guī)定。
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