证券代码：688237 证券簡(jiǎn)称：超(chāo)卓航科 公告编号：2024-076
湖北超(chāo)卓航空科技股份有限公司
关於(yú)董事会秘书辤(cí)職(zhí)的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记...
证券代码：688237 证券簡(jiǎn)称：超(chāo)卓航科 公告编号：2024-076
湖北超(chāo)卓航空科技股份有限公司
关於(yú)董事会秘书辤(cí)職(zhí)的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承(chéng)担法律责任。
湖北超(chāo)卓航空科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)称“公司”）董事会於(yú)2024年12月19日收到董事会秘书王诗文先生的书面辤(cí)職(zhí)报告，王诗文先生因个人原因辤(cí)去公司董事会秘书職(zhí)务，其辤(cí)職(zhí)后将不在公司及控股子公司担任任何職(zhí)务。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定，王诗文先生的书面辤(cí)職(zhí)报告自送(sòng)达董事会之日起生效。王诗文先生辤(cí)去董事会秘书職(zhí)务不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司正常生产经营。公司董事会对王诗文先生在任職(zhí)期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司於(yú)2024年12月20日召开了(le)第三届董事会第二十九次会议，审议通过了(le)《关於(yú)董事会秘书辤(cí)職(zhí)暨指定董事长代行董事会秘书職(zhí)责的议案》，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长李光平先生代为履行董事会秘书職(zhí)责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。
特此公告。
湖北超(chāo)卓航空科技股份有限公司
董事会
2024年12月21日
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