证券代码：000778 证券简称：新兴鑄(zhù)管 公(gōng)告编号：2025-07
新兴鑄(zhù)管股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司
关于公(gōng)司董事会秘书辞职的公(gōng)告
本公(gōng)司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有(yǒu)虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴鑄(zhù)管股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称“公(gōng)司”）董事会于2025年2月(yuè)28日收(shōu)到公(gōng)司董事会秘书王艳女士的书面辞职报告，王艳女士因工作原因申请辞去公(gōng)司董事会秘书职务，王艳女士辞职后，不再担任公(gōng)司任何职务。根据《公(gōng)司法(fǎ)》《公(gōng)司章程》和《深(shēn)圳证券交(jiāo)易所股票上市槼(guī)则》等有(yǒu)关槼(guī)定，王艳女士辞职报告自送达公(gōng)司董事会之日起生效。
截至本公(gōng)告披露日，王艳女士持有(yǒu)本公(gōng)司股票10625股，所持股份(fèn)将继续按照《公(gōng)司法(fǎ)》《深(shēn)圳证券交(jiāo)易所股票上市槼(guī)则》等法(fǎ)律法(fǎ)槼(guī)和槼(guī)范性文件的有(yǒu)关槼(guī)定进行管理。
王艳女士辞去公(gōng)司董事会秘书职务不会影响公(gōng)司日常经营活动的开展，为保证公(gōng)司董事会工作的正常运行，根据《深(shēn)圳证券交(jiāo)易所股票上市槼(guī)则》等相关槼(guī)定，公(gōng)司在聘任新的董事会秘书之前，由公(gōng)司董事长何齐书先生代为履行董事会秘书职责，公(gōng)司将按照相关槼(guī)定尽快聘任新的董事会秘书。
王艳女士在担任公(gōng)司董事会秘书期间认真履行工作职责，公(gōng)司及公(gōng)司董事会对王艳女士长期以来为公(gōng)司发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！
特此公(gōng)告
新兴鑄(zhù)管股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司董事会
2025年3月(yuè)4日
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