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三六零安全科技股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司(sī)关于董事(shì)、董事(shì)会秘书辞職(zhí)的公(gōng)告
本公(gōng)司(sī)董事(shì)会及全体董事(shì)保证本公(gōng)告内容不存在(zài)任何(hé)虚假(jiǎ)记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法(fǎ)律责任。三六零安全科技股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司(sī)（以下简称“公(gōng)司(sī)”）董事(shì)会于近日收到公(gōng)司(sī)第七届董事(shì)会非独立董事(shì)、董事(shì)会秘书赵路明先生的书面辞職(zhí)报告。赵路明先生因个人職(zhí)业规劃(huà)，于2025年2月21日申请辞去公(gōng)司(sī)第七届董事(shì)会非独立董事(shì)、董事(shì)会秘书及董事(shì)会战略委员会委员職(zhí)务，辞職(zhí)后将不再担任公(gōng)司(sī)任何(hé)職(zhí)务。
根据相关法(fǎ)律法(fǎ)规及《公(gōng)司(sī)章程》等规定，赵路明先生的辞職(zhí)未导致公(gōng)司(sī)董事(shì)会成员人数低于法(fǎ)定最低人数，不影响公(gōng)司(sī)董事(shì)会正常运行，其辞職(zhí)申请自送达公(gōng)司(sī)董事(shì)会之日起生效。
截至本公(gōng)告披露日，赵路明先生持有公(gōng)司(sī)1,574,070股(gǔ)股(gǔ)票，赵路明先生辞職(zhí)后将继续遵守《中华人民共和国公(gōng)司(sī)法(fǎ)》《上(shàng)市公(gōng)司(sī)董事(shì)、监事(shì)和高级管理人员所持本公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)及其变动管理规则》《上(shàng)海证券交易所上(shàng)市公(gōng)司(sī)自律监管指引第15号——股(gǔ)东及董事(shì)、监事(shì)、高级管理人员减持股(gǔ)份(fèn)》等相关规定。
赵路明先生在(zài)担任公(gōng)司(sī)董事(shì)、董事(shì)会秘书期间恪尽職(zhí)守、勤勉尽责，在(zài)公(gōng)司(sī)规范治理、信息披露、投资者关系管理、资本市场投融资等方面发挥了重要作用，公(gōng)司(sī)及董事(shì)会对赵路明先生在(zài)任職(zhí)期间为公(gōng)司(sī)所做的贡獻(xiàn)表示衷心感谢！
根据《上(shàng)海证券交易所股(gǔ)票上(shàng)市规则》等相关规定，在(zài)公(gōng)司(sī)董事(shì)会秘书空缺期间，公(gōng)司(sī)董事(shì)会指定财务负责人张海龙先生代行董事(shì)会秘书職(zhí)责。公(gōng)司(sī)将按照相关规定尽快完成选聘工作并及时履行信息披露义务。
特此公(gōng)告。
三六零安全科技股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司(sī)董事(shì)会
2025年2月22日
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