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江(jiāng)苏斯迪克新材料科技股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司(sī)关于公(gōng)司(sī)副总经理、董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书辞职
暨聘任董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书的公(gōng)告
本公(gōng)司(sī)及董(dǒng)事(shì)會(huì)全体成员保(bǎo)证信息披露内容的真实、准确和完整(zhěng)，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、副总经理、董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书辞职情况
江(jiāng)苏斯迪克新材料科技股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司(sī)（以下简称“公(gōng)司(sī)”）董(dǒng)事(shì)會(huì)于近日收到公(gōng)司(sī)副总经理邹娜(nà)女士(shì)和副总经理、董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书吴晓艳女士(shì)提交(jiāo)的书面辞职报告，邹娜(nà)女士(shì)因个人原因辞去公(gōng)司(sī)副总经理职务，吴晓艳女士(shì)因个人原因辞去公(gōng)司(sī)副总经理、董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书职务。根据《中(zhōng)华人民共和國(guó)公(gōng)司(sī)法》《深(shēn)圳证券(quàn)交(jiāo)易所上市公(gōng)司(sī)自律监管指引第2号——創(chuàng)业板上市公(gōng)司(sī)规範(fàn)运作》《公(gōng)司(sī)章程》等相关规定(dìng)，邹娜(nà)女士(shì)和吴晓艳女士(shì)的辞职报告自送达董(dǒng)事(shì)會(huì)之日起生效，辞职后，邹娜(nà)女士(shì)不再担任公(gōng)司(sī)任何职务，吴晓艳女士(shì)离任后仍在公(gōng)司(sī)证券(quàn)法务部任职。
邹娜(nà)女士(shì)担任公(gōng)司(sī)副总经理、吴晓艳女士(shì)担任公(gōng)司(sī)副总经理和董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书的原定(dìng)任期至(zhì)2026年12月25日。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，邹娜(nà)女士(shì)持有公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)232,421股(gǔ)，占公(gōng)司(sī)目(mù)前总股(gǔ)本的0.05%，不存在应履行而未履行的股(gǔ)份(fèn)锁定(dìng)承诺事(shì)项；吴晓艳女士(shì)持有公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)286,420股(gǔ)，占公(gōng)司(sī)目(mù)前总股(gǔ)本的0.06%，不存在应履行而未履行的股(gǔ)份(fèn)锁定(dìng)承诺事(shì)项。其持有的公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)将严格按照相关监管规定(dìng)进行管理。
公(gōng)司(sī)及公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)对邹娜(nà)女士(shì)和吴晓艳女士(shì)在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！
二、聘任董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书情况
经公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)长金闯先(xiān)生提名，董(dǒng)事(shì)會(huì)提名委员會(huì)资格讅(shěn)查通过，公(gōng)司(sī)于2025年1月15日召开第五届董(dǒng)事(shì)會(huì)第八次會(huì)議(yì)讅(shěn)議(yì)通过了《关于聘任董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书的議(yì)案》，同意聘任吴江(jiāng)先(xiān)生（简历附(fù)后）为公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书，任期自本次董(dǒng)事(shì)會(huì)讅(shěn)議(yì)通过之日起至(zhì)第五届董(dǒng)事(shì)會(huì)届满之日止。
吴江(jiāng)先(xiān)生目(mù)前在公(gōng)司(sī)担任董(dǒng)事(shì)、财务总监职务，其已参加深(shēn)圳证券(quàn)交(jiāo)易所培训并取得上市公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书培训证明，任职资格符合《中(zhōng)华人民共和國(guó)公(gōng)司(sī)法》《深(shēn)圳证券(quàn)交(jiāo)易所股(gǔ)票上市规则》及《公(gōng)司(sī)章程》等规定(dìng)，不存在不得担任董(dǒng)事(shì)會(huì)秘书的情形。
吴江(jiāng)先(xiān)生联系方式如下：
办公(gōng)室电话：0512-53989120
传真：0512-53989120
电子邮箱：wujiang@sidike.com
通讯地址：江(jiāng)苏省太仓市青岛西路11号
特此公(gōng)告。
江(jiāng)苏斯迪克新材料科技股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司(sī)
董(dǒng)事(shì)會(huì)2025年1月15日
附(fù)件：吴江(jiāng)先(xiān)生的简历
吴江(jiāng)先(xiān)生，1976年5月出生，中(zhōng)國(guó)國(guó)籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学會(huì)計(jì)系，获得上海财经大学會(huì)計(jì)硕士(shì)（MPAcc）学位。1998年7月至(zhì)2001年5月，任大华會(huì)計(jì)师事(shì)务所讅(shěn)計(jì)员；2001年5月至(zhì)2008年8月，任安永大华會(huì)計(jì)师事(shì)务所讅(shěn)計(jì)员、讅(shěn)計(jì)经理；2008年8月至(zhì)2017年2月，任安永华明會(huì)計(jì)师事(shì)务所（特殊普通合伙）高级经理；2017年2月至(zhì)今，任公(gōng)司(sī)财务总监；2020年5月至(zhì)今，任公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，吴江(jiāng)先(xiān)生持有公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)451,100股(gǔ)，占公(gōng)司(sī)总股(gǔ)本的
0.10%。吴江(jiāng)先(xiān)生与公(gōng)司(sī)控股(gǔ)股(gǔ)东、实际控制人、持有公(gōng)司(sī)5%以上股(gǔ)份(fèn)的股(gǔ)东、公(gōng)司(sī)其他董(dǒng)事(shì)、监事(shì)、高级管理人员不存在关联关系，未受过中(zhōng)國(guó)证监會(huì)及其他有关部门的处罚和证券(quàn)交(jiāo)易所惩戒，不存在《深(shēn)圳证券(quàn)交(jiāo)易所上市公(gōng)司(sī)自律监管指引第2号——創(chuàng)业板上市公(gōng)司(sī)规範(fàn)运作》第3.2.3條(tiáo)、第3.2.5條(tiáo)所规定(dìng)的情形，不属于失信被执行人。符合《中(zhōng)华人民共和國(guó)公(gōng)司(sī)法》和《公(gōng)司(sī)章程》规定(dìng)的任职條(tiáo)件。
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