证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2025-006
TCL中环新能(néng)源科(kē)技(jì)股份有限公司(sī)
關(guān)于聘任董事(shì)會(huì)秘书的公告
本公司(sī)及董事(shì)會(huì)全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
TCL中环新能(néng)源科(kē)技(jì)股份有限公司(sī)（以下简称“公司(sī)”）于2025年2月27日(rì)召开第(dì)七届董事(shì)會(huì)第(dì)十二次會(huì)議(yì)，审議(yì)通过了《關(guān)于聘任公司(sī)董事(shì)會(huì)秘书的議(yì)案》。经公司(sī)董事(shì)长提(tí)名，公司(sī)董事(shì)會(huì)提(tí)名委员會(huì)审核，董事(shì)會(huì)同意聘任胡偉(wěi)先生为公司(sī)董事(shì)會(huì)秘书，任期自本次董事(shì)會(huì)审議(yì)通过之日(rì)起至公司(sī)第(dì)七届董事(shì)會(huì)届满之日(rì)止，简历详见附件(jiàn)。公司(sī)CFO张长旭女士不再代行董事(shì)會(huì)秘书职责。
胡偉(wěi)先生已取得深圳证券交易所董事(shì)會(huì)秘书资格证书，并具备相關(guān)工作(zuò)经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司(sī)法》（以下简称“《公司(sī)法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相關(guān)法律法规的规定。
董事(shì)會(huì)秘书办公地址及联系方式如下：
联系电话：022-23789787
传真号码：022-23789786
电子邮箱：investment@tzeco.com
办公地址：天津新技(jì)术产业园区华苑产业区（环外）海泰南道10号
特此公告
TCL中环新能(néng)源科(kē)技(jì)股份有限公司(sī)董事(shì)會(huì)
2025年2月27日(rì)
附件(jiàn)：
1、胡偉(wěi)先生简历
中国国籍，1977年出生，英国爱丁堡大学理学硕士学位(wèi)，哈尔滨工业大学管理学硕士学位(wèi)，英国志奋领(CHEVENING)学者。具有国家法律职业资格、中级经济师（金融）资格、证券和基金从业资格，持有深圳证券交易所董事(shì)會(huì)秘书资格。
近几年曾任海航科(kē)技(jì)股份有限公司(sī)董事(shì)會(huì)秘书，华宝香精股份有限公司(sī)副总裁、董事(shì)會(huì)秘书，猪八戒股份有限公司(sī)副总裁兼董事(shì)會(huì)秘书等。荣获第(dì)17届新财富金牌董秘，第(dì)11届、第(dì)12届中国上市公司(sī)投资者關(guān)系天马奖一最佳董秘奖，第(dì)14届中国上市公司(sī)价值评选一创业板上市公司(sī)优秀(xiù)董秘等。
截至本报告披露日(rì)，胡偉(wěi)先生未持有公司(sī)股票，与公司(sī)其他董事(shì)、监事(shì)和高级管理人员及其他持有公司(sī)百分之五以上股份的股东不存在關(guān)联關(guān)系；不属于失信被执行人；未受过中国证监會(huì)及其他有關(guān)部(bù)门的处罚和证券交易所惩戒；不涉及因涉嫌犯罪被司(sī)法机關(guān)立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监會(huì)立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在不得提(tí)名为上市公司(sī)高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司(sī)法》等相關(guān)法律法规、规范性文件(jiàn)、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相關(guān)规定等要求的任职条件(jiàn)。
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证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2025-005
TCL中环新能(néng)源科(kē)技(jì)股份有限公司(sī)
第(dì)七届董事(shì)會(huì)第(dì)十二次會(huì)議(yì)
决議(yì)的公告
本公司(sī)及董事(shì)會(huì)全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
TCL中环新能(néng)源科(kē)技(jì)股份有限公司(sī)（以下简称“公司(sī)”）第(dì)七届董事(shì)會(huì)第(dì)十二次會(huì)議(yì)于2025年2月27日(rì)以传真和电子邮件(jiàn)相结合的方式召开。會(huì)議(yì)通知及會(huì)議(yì)文件(jiàn)以电子邮件(jiàn)送达各位(wèi)董事(shì)。董事(shì)应参會(huì)9人，实际参會(huì)9人。會(huì)議(yì)的召开符合《中华人民共和国公司(sī)法》《TCL中环新能(néng)源科(kē)技(jì)股份有限公司(sī)章程》和《TCL中环新能(néng)源科(kē)技(jì)股份有限公司(sī)董事(shì)會(huì)議(yì)事(shì)规则》等规范性文件(jiàn)的有關(guān)规定。會(huì)議(yì)表决以董事(shì)填写《表决票》的记名表决及传真、邮件(jiàn)方式进行，本次會(huì)議(yì)决議(yì)如下：
一、审議(yì)通过《關(guān)于聘任公司(sī)董事(shì)會(huì)秘书的議(yì)案》
董事(shì)會(huì)同意聘任胡偉(wěi)先生为公司(sī)董事(shì)會(huì)秘书，任期自本次董事(shì)會(huì)审議(yì)通过之日(rì)起至公司(sī)第(dì)七届董事(shì)會(huì)届满之日(rì)止。详情请见与本决議(yì)公告同日(rì)发布在指定披露媒体上的公司(sī)《關(guān)于聘任董事(shì)會(huì)秘书的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反對(duì)票0票，弃权票0票。
本議(yì)案在提(tí)交公司(sī)董事(shì)會(huì)审議(yì)前已经公司(sī)第(dì)七届董事(shì)會(huì)提(tí)名委员會(huì)第(dì)四次會(huì)議(yì)审議(yì)通过。
二、审議(yì)通过《關(guān)于调整董事(shì)會(huì)资本及投资者關(guān)系工作(zuò)委员會(huì)委员的議(yì)案》
董事(shì)會(huì)同意公司(sī)董事(shì)會(huì)资本及投资者關(guān)系工作(zuò)委员會(huì)委员调整为廖騫(qiān)先生、王彦君先生、胡偉(wěi)先生，委员會(huì)召集人仍为廖騫(qiān)先生。
表决票9票，赞成票9票，反對(duì)票0票，弃权票0票。
三、备查文件(jiàn)
1、第(dì)七届董事(shì)會(huì)第(dì)十二次會(huì)議(yì)决議(yì)；
2、第(dì)七届董事(shì)會(huì)提(tí)名委员會(huì)第(dì)四次會(huì)議(yì)决議(yì)。
特此公告
TCL中环新能(néng)源科(kē)技(jì)股份有限公司(sī)董事(shì)會(huì)
2025年2月27日(rì)
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