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中伟新材料股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)关于董事会秘書(shū)辞職(zhí)暨聘任董事会秘書(shū)的(de)公(gōng)告
本公(gōng)司(sī)及董事会全体成员保证信息披露的(de)内容真实、准确、完整，没有(yǒu)虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公(gōng)司(sī)原董事会秘書(shū)辞職(zhí)的(de)情况
中伟新材料股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)（以(yǐ)下简称“公(gōng)司(sī)”）董事会近日收到董事会秘書(shū)廖恒星先生递交的(de)書(shū)面辞職(zhí)报告。因工作调整，廖恒星先生申请辞去公(gōng)司(sī)董事会秘書(shū)職(zhí)务。根据《深圳(zhèn)证券交易(yì)所上市公(gōng)司(sī)自律监管指引第2号——創(chuàng)业板上市公(gōng)司(sī)规范运作》和(hé)《公(gōng)司(sī)章程》等相(xiāng)关规定，廖恒星先生的(de)辞職(zhí)报告自送达公(gōng)司(sī)董事会之日起生效，辞去上述職(zhí)务后仍继续担任公(gōng)司(sī)董事職(zhí)务。廖恒星先生董事会秘書(shū)職(zhí)务原定任期至公(gōng)司(sī)第二届董事会届满時(shí)止。
截至本公(gōng)告披露日，廖恒星先生直接持有(yǒu)公(gōng)司(sī)股份(fèn)641,436股，其所持公(gōng)司(sī)股份(fèn)将严格按照《证券法》《深圳(zhèn)证券交易(yì)所創(chuàng)业板股票上市规则》《深圳(zhèn)证券交易(yì)所上市公(gōng)司(sī)自律监管指引第2号——創(chuàng)业板上市公(gōng)司(sī)规范运作》等法律法规、规范性文(wén)件及公(gōng)司(sī)规章制度的(de)规定执行，也将继续遵守其在公(gōng)司(sī)《首次公(gōng)開(kāi)发行股票并在創(chuàng)业板上市招股说明書(shū)》中作出的(de)稳定股价承诺、关于未履行相(xiāng)关公(gōng)開(kāi)承诺约束措施的(de)承诺及关于依法赔偿投资者损失的(de)承诺。廖恒星先生的(de)相(xiāng)关工作已进行了良好交接，其辞去董事会秘書(shū)職(zhí)务不会對(duì)公(gōng)司(sī)的(de)生产经营带来不利影響(xiǎng)，亦不存在应当履行而未履行的(de)承诺事项。
公(gōng)司(sī)董事会對(duì)廖恒星先生在董事会秘書(shū)任職(zhí)期间为公(gōng)司(sī)规范治理、信息披露、资本运作和(hé)战略规划等方面所做的(de)贡献表示衷心的(de)感谢。
二、关于公(gōng)司(sī)聘任新董事会秘書(shū)的(de)情况
公(gōng)司(sī)于2025年1月20日召開(kāi)了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘書(shū)的(de)议案》，为保证公(gōng)司(sī)董事会的(de)日常运作及公(gōng)司(sī)信息披露等工作的(de)開(kāi)展，根据《公(gōng)司(sī)章程》的(de)相(xiāng)关规定，经公(gōng)司(sī)董事长邓伟明先生提名，公(gōng)司(sī)董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公(gōng)司(sī)董事会同意聘任唐(táng)华腾先生为公(gōng)司(sī)董事会秘書(shū)，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。唐(táng)华腾先生个人简历详见附件。
唐(táng)华腾先生已取得深圳(zhèn)证券交易(yì)所董事会秘書(shū)资格证書(shū)，具备任職(zhí)董事会秘書(shū)所需的(de)工作经验和(hé)专业知识，其任職(zhí)资格符合《公(gōng)司(sī)法》《深圳(zhèn)证券交易(yì)所上市公(gōng)司(sī)自律监管指引第2号——創(chuàng)业板上市公(gōng)司(sī)规范运作》及《公(gōng)司(sī)章程》的(de)有(yǒu)关规定，不存在不适合担任上市公(gōng)司(sī)董事会秘書(shū)的(de)情形。
唐(táng)华腾先生的(de)联系方式如下：
联系电话：0856-3238558
传 真：0856-3238558
电子邮箱：cngrir@cngrgf.com.cn
联系地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道567号运达中央广场写字楼B座11楼
特此公(gōng)告。
中伟新材料股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)
董 事 会二〇二五年一月二十日
附件：《唐(táng)华腾先生个人简历》唐(táng)华腾，男，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年7月至2021年5月，曾任職(zhí)于国电远鹏能源科技股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)、哈尔滨誉衡药业股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)、潇湘资本集团股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)；2021年5月至2024年2月，担任中伟新材料股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)总裁办副(fù)主任；2024年2月至今，担任中伟新材料股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)董事会办公(gōng)室副(fù)主任。唐(táng)华腾先生已取得深圳(zhèn)证券交易(yì)所颁发的(de)董事会秘書(shū)资格证書(shū)，具备履行職(zhí)责所必需的(de)专业知识、工作经验以(yǐ)及相(xiāng)关素(sù)质，能够胜任相(xiāng)关岗位職(zhí)责的(de)要求，符合有(yǒu)关法律、行政法规、部门规章、规范性文(wén)件等要求的(de)任職(zhí)资格。截至本公(gōng)告披露日，唐(táng)华腾先生在公(gōng)司(sī)2023年限制性股票激励计划中有(yǒu)已授予(yǔ)尚未归属的(de)第二类限制性股票17,748股，与公(gōng)司(sī)控股股东、实际控制人、持有(yǒu)公(gōng)司(sī) 5%以(yǐ)上股份(fèn)的(de)股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有(yǒu)关部门的(de)处罚和(hé)证券交易(yì)所惩戒，不是失信被执行人。其任職(zhí)资格符合《公(gōng)司(sī)法》《公(gōng)司(sī)章程》等相(xiāng)关法律法规的(de)规定，不存在《深圳(zhèn)证券交易(yì)所上市公(gōng)司(sī)自律监管指引第 2 号——創(chuàng)业板上市公(gōng)司(sī)规范运作》第 3.2.3 条和(hé)第 3.2.5 条所规定的(de)情形。
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