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福建水泥股份有(yǒu)限公司(sī)关于董事会秘(mì)書(shū)辞职暨聘任(rèn)董事会秘(mì)書(shū)的公告
本公司(sī)董事会及全体董事保证本公告內(nèi)容不存在任(rèn)何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其內(nèi)容的真實(shí)性、准确性和完整性承担法律(lǜ)责任(rèn)。
一、董事会秘(mì)書(shū)辞职情况
福建水泥股份有(yǒu)限公司(sī)（以下简称公司(sī)）董事会于2025年2月21日收到王振兴先生辞去董事会秘(mì)書(shū)的辞呈，王振兴先生为能在未(wèi)来投入更多的时间和精力聚焦于公司(sī)未(wèi)来的发展，向董事会申请辞去董事会秘(mì)書(shū)职务。王振兴先生辞去董事会秘(mì)書(shū)职务后，继续担任(rèn)公司(sī)董事长、党委書(shū)记。根据有(yǒu)关规定，该辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。
二、董事会秘(mì)書(shū)聘任(rèn)情况
公司(sī)于2025年2月21日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任(rèn)董事会秘(mì)書(shū)的议案》。经公司(sī)董事长提名，党委会研究，董事会提名委員(yuán)会审核，董事会同意聘任(rèn)陈胜祥先生为公司(sī)董事会秘(mì)書(shū)。
陈胜祥先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘(mì)書(shū)资格证書(shū)，具备履行董事会秘(mì)書(shū)职责所必须的专业知识和工作经验。其任(rèn)职资格符合《公司(sī)法》《上海证券交易所上市公司(sī)自律(lǜ)监管指引(yǐn)第1 号——规范运作》及《公司(sī)章程(chéng)》等有(yǒu)关规定，不存在不得担任(rèn)董事会秘(mì)書(shū)的情形。陈胜祥先生的简历详见附件，联系方式如下：
地址：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦；邮编：350011。
电话：0591-87617751
传真：0591-88561717邮箱:chensx311@163.com
附：个人简历陈胜祥，男，1973年出生，中共(gòng)党員(yuán)，大学本科学历，取得企业法律(lǜ)顾问、法律(lǜ)职业资格、董事会秘(mì)書(shū)资格证書(shū)。现任(rèn)福建水泥党委副書(shū)记、总法律(lǜ)顾问。曾任(rèn)福建省煤炭(tàn)工业总公司(sī)办公室(shì)（政策法规室(shì)）科員(yuán)，福建省煤炭(tàn)工业总公司(sī)政策法规处副科级职員(yuán)、法律(lǜ)顾问兼(jiān)机关团支(zhī)部書(shū)记、直属机关团委副書(shū)记，福建省煤炭(tàn)工业（集团）有(yǒu)限责任(rèn)公司(sī)办公室(shì)（法律(lǜ)事务室(shì)）副主办科員(yuán)、主任(rèn)助理、法律(lǜ)顾问、律(lǜ)师，福能集团法律(lǜ)事务室(shì)（律(lǜ)师事务部）一级主办科員(yuán)、一级主任(rèn)科員(yuán)、法律(lǜ)顾问、律(lǜ)师，福建联美建设集团有(yǒu)限公司(sī)党委副書(shū)记、纪委書(shū)记、总法律(lǜ)顾问。
陈胜祥未(wèi)持有(yǒu)本公司(sī)股份，除在公司(sī)的任(rèn)职关系外，与公司(sī)、公司(sī)控股股东及實(shí)际控制人、公司(sī)其他董事、监事、高级管理人員(yuán)不存在关联关系，不存在《公司(sī)法》《公司(sī)章程(chéng)》规定的不得担任(rèn)公司(sī)的董事、监事、高级管理人員(yuán)的情形，不存在《上海证券交易所上市公司(sī)自律(lǜ)监管指引(yǐn)第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，其任(rèn)职资格符合《公司(sī)法》《公司(sī)章程(chéng)》等有(yǒu)关规定。
特此公告。
福建水泥股份有(yǒu)限公司(sī)董事会
2025年2月25日
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